中国核工业建设股份有限公司独立董事

      关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《中国核工业建
设股份有限公司章程》等的相关规定，我们作为中国核工业建设股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，针对提交公司第三届董事会第二十三次会议审议
的《关于提名董事的议案》及《关于聘任总经理的议案》，基于独立、客观、公
正的判断立场，发表独立意见如下：
    本次董事会所涉及的选举董事和聘任总经理事项的提名、审议、表决程序及
表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格
符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职
业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。
    同意公司董事会选举陈宝智、戴雄彪先生为公司董事，聘任戴雄彪先生为公
司总经理。并同意将《关于选举董事的议案》提交公司 2021 年第一次临时股东
大会审议。
    （以下无正文，为签署页）