中国核工业建设股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《中国核工
业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国
核工业建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基于独
立、客观判断的原则，我们对第三届董事会第三十七次会议所审议的相关事项
发表独立意见如下：

    我们认为《关于中核检修股权转让放弃优先购买权的议案》履行了相应的审
批程序，中核检修有限公司（以下简称“中核检修”）为公司控股子公司，现拟
开展股权重组工作，中国核能控股有限公司（以下简称“核能控股”）拟将其持
有的中核检修 14.43%的股权转让给中核投资有限公司（以下简称 “中核投资”），
核能控股为中核投资实际控制的子公司，交易双方均是公司控股股东中国核工业
集团有限公司控制的子公司。核能控股作为公司关联方，本次放弃优先购买权构
成关联交易。本次交易是公司正常经营业务所需，遵循市场化原则，不存在损害
公司及股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重
大依赖。
    本次董事会审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序合法有效。

    （以下无正文，为签署页）




                                    1