证券代码：601616             证券简称：广电电气      公告编号：2021-036



           上海广电电气（集团）股份有限公司
            第五届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
七次会议（以下简称“本次董事会”）于 2021 年 8 月 13 日以现场表决结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次董事会由董事长赵淑文女士召集并主持。会议召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》等规范性法律文件及《上海广电电气（集团）
股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议了如下事项，并以记名投票表决方式通过了相关议案：
    1、审议通过《2021 年半年度报告及其摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司 2021 年半年度报告》及其摘要。
    2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》。
    3、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本项议案尚需提交股东大会审议。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》。
    4、审议通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司审计委员会年报工作制度》。
    5、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
《上海广电电气（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
    6、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    鉴于公司本次董事会部分议案尚需提交股东大会审议，现提议召开公司
2021 年第一次临时股东大会审议相关事项，会议时间公司将另行发布会议通知。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                 上海广电电气（集团）股份有限公司董事会
                                                   二〇二一年八月十七日




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