A 股简称：中国中冶      A 股代码：601618         公告编号：临 2016-072



               中国冶金科工股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第二届监事会第十三次会议于 2016 年 12 月 8 日以通讯方式召开。
公司应出席会议监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合《公司法》及公司
章程有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票方案
的议案》
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（三
次修订稿）的议案》
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    三、通过《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可
行性报告（二次修订稿）的议案》
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。




                                       中国冶金科工股份有限公司监事会
                                               2016 年 12 月 8 日




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