证券代码：601618       证券简称：中国中冶      公告编号：2019-003


                        中国冶金科工股份有限公司
          关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年3月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       一、召开会议的基本情况

    股东大会类型和届次：2019 年第一次临时股东大会
    (一)股东大会召集人：董事会
    (二)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
    (三)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2019 年 3 月 12 日 14 点 00 分
    召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦
    (四)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 12 日
                         至 2019 年 3 月 12 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
    (六)涉及公开征集股东投票权

                                         1
      不涉及。
      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型如下：


 序                                                          投票股东类型
                            议案名称
 号                                                      A 股股东      H 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案          应选董事
                                                         （2）人
1.01 关于选举国文清为公司第三届董事会执行董事的              √           √
     议案
1.02 关于选举张兆祥为公司第三届董事会执行董事的             √            √
     议案
2.00 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员         应选独立董
     的议案                                             事（4）人
2.01 关于选举周纪昌为公司第三届董事会独立非执行             √            √
     董事的议案
2.02 关于选举余海龙为公司第三届董事会独立非执行             √            √
     董事的议案
2.03 关于选举任旭东为公司第三届董事会独立非执行             √            √
     董事的议案
2.04 关于选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行             √            √
     董事的议案
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员          应选监事
     的议案                                              （2）人
3.01 关于选举曹修运为公司第三届监事会非职工代表              √           √
     监事的议案
3.02 关于选举张雁镝为公司第三届监事会非职工代表             √            √
     监事的议案


      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      以上各项议案已经公司第二届董事会第四十三次会议、第四十九次会议审议通过，
相关公告已分别于 2018 年 8 月 31 日，2019 年 1 月 17 日刊载于上海证券交易所网站
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详
见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会会议材料》。
      2、特别决议议案：无

                                        2
    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
    4、涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进
行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
    (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别          股票代码            股票简称        股权登记日
       Ａ股             601618             中国中冶          2019/2/1
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    1、A 股股东登记时间：拟出席本公司 2019 年第一次临时股东大会的 A 股股东须
于 2019 年 2 月 20 日或之前办理登记手续；
                                       3
    2、A 股股东登记地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦中国冶金科工股份
有限公司董事会办公室；
    3、A 股股东登记手续：
    法人股东的股东代表出席会议持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见本
通知附件 1）、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2019 年第一次临时股东
大会回执（请见本通知附件 3）进行登记；
    自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和 2019 年第一次
临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或
复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和本公司 2019 年第一次临时股
东大会回执办理登记手续；
    股东或股东代理人出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效复印
件，以备验证；
    本公司 A 股股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
    六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：中国北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦（邮编：100028）
    联系部门：中国冶金科工股份有限公司董事会办公室
    联系人：魏皓
    电话：010-59868666
    传真：010-59868999
    2、本次股东大会现场会议会期预计 2 小时，出席会议人员的交通及食宿费自理。
    特此公告。


                                             中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                           2019 年 1 月 23 日




                                     4
附件 1：授权委托书

                                   授权委托书

中国冶金科工股份有限公司：
       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 12 日召开的
贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：

序号                         累积投票议案名称                        投票数
1.00     关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案               应选董事（2）
                                                                        人
1.01     关于选举国文清为公司第三届董事会执行董事的议案
1.02     关于选举张兆祥为公司第三届董事会执行董事的议案

2.00     关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案         应选独立董事
                                                                    （4）人
2.01     关于选举周纪昌为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.02     关于选举余海龙为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.03     关于选举任旭东为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2.04     关于选举陈嘉强为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
3.00     关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案         应选监事（2）
                                                                        人
3.01     关于选举曹修运为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02     关于选举张雁镝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案


委托人签名（盖章）：                   受托人签名：
委托人身份证号：                       受托人身份证号：
委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应参照附件 2 的投票方式说明在“投票数”栏下写明投票的具体数量，如果在
候选人的“投票数”栏内填上“√”，即默认委托人对候选人的投票数与其拥有的持
股数相同。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿
进行表决。

                                       5
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次
股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥
有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                                    投票数
4.01    例：陈××
4.02    例：赵××
4.03    例：蒋××
……    ……
4.06    例：宋××
5.00    关于选举独立董事的议案                                投票数
5.01    例：张××
5.02    例：王××
5.03    例：杨××
6.00    关于选举监事的议案                                    投票数
6.01    例：李××
6.02    例：陈××
6.03    例：黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董
事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。



                                        6
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
    如表所示：
                                                  投票票数
   序号          议案名称
                                 方式一      方式二       方式三   方式…
  4.00    关于选举董事的议案        -           -             -      -
  4.01    例：陈××               500         100          100
  4.02    例：赵××                0          100           50
  4.03    例：蒋××                0          100          200
  ……    ……                      …          …           …
  4.06    例：宋××                0          100          50




                                      7
附件 3：

                            中国冶金科工股份有限公司

                       2019 年第一次临时股东大会回执



股东姓名

（法人股东名称）

股东地址

出席会议人员姓名                           身份证号码

委托人
                                           身份证号码
（法定代表人姓名）

持股量                                     股东代码

联系人               电话                  传真




股东签字

（法人股东盖章）



                                                        年   月   日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




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