中国中冶：2019年第一次临时股东大会会议材料2019-01-23
中国冶金科工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议材料
二○一九年三月
中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
会 议 须 知 ..................................................................................................... 2
会 议 议 程 ..................................................................................................... 3
议案一 关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案 ................................. 4
附件：中国中冶第三届董事会执行董事候选人简历 .......................................... 5
议案二 关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案....................... 7
附件：中国中冶第三届董事会独立非执行董事候选人简历 ............................... 8
议案三 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案..................... 11
附件：中国中冶第三届监事会非职工代表监事候选人简历 ............................. 12
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的
正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作
人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和
股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股有一票表决权。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所
有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一
项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。采取累积投票
制进行表决的议案，具体规定详见《采用累积投票制选举董事、独立
董事和监事的投票方式说明》。对于股东或股东代表投票不符合上述
要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
2019年3月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间
内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2019年3月12
日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
会 议 议 程
召开方式：现场会议与网络投票相结合
现场会议召开日期及时间：2019年3月12日下午14:00
网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为2019年3月12日上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2019年3月12日9:15-15:00。
现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
议案一：《关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案》
议案二：《关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议
案》
议案三：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议
案》
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
议案一
关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案
各位股东及股东代表：
根据公司章程，公司董事任期三年，可以连选连任。鉴于公司第
二届董事会任期已经届满，公司控股股东中国冶金科工集团有限公司
提名国文清、张兆祥为公司第三届董事会执行董事候选人，并提请公
司董事会将该等提名的董事候选人提交公司股东大会审议。
经公司第二届董事会第四十九次会议审议，同意将上述中国冶金
科工集团有限公司提名的董事候选人提交公司股东大会审议。
上述执行董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与经本次临
时股东大会选举产生的独立非执行董事和公司职工代表大会选举产
生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期三
年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
本议案采取累积投票方式，对各候选人进行逐名表决。上述董事
候选人的简历请见附件。
请各位股东及股东代表审议。
附件：中国中冶第三届董事会执行董事候选人简历
中国冶金科工股份有限公司
二○一九年三月十二日
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
附件：
中国中冶第三届董事会执行董事候选人简历
国文清先生
1964 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长
（执行董事、法定代表人），同时担任中国五矿集团有限公司（以下
简称“中国五矿”）董事、总经理、党组副书记，中冶集团董事长（法
定代表人）、党委书记。国先生从 1994 年起历任河北省高速公路管
理局副局长、局长兼党委书记、河北省高速公路开发有限公司董事长
兼总经理、河北省港航管理局局长，2002 年至 2008 年期间任路桥
集团国际建设股份有限公司党委书记、执行董事、副总经理。2008
年 12 月至 2012 年 8 月任本公司党委副书记、董事，期间，2009 年
4 月至 2012 年 7 月任中冶集团董事、党委副书记。2012 年 7 月至
2014 年 8 月任中冶集团副董事长、总经理（法定代表人）、党委副书
记，2014 年 8 月至 2015 年 4 月任中冶集团董事长（法定代表人）、
总经理、党委副书记，2015 年 4 月起任中冶集团董事长（法定代表
人）、党委书记，2016 年 5 月起任中国五矿董事、总经理、党组副书
记，期间，2012 年 8 月至 2016 年 10 月任本公司党委书记，2013
年 9 月起任本公司董事长（执行董事、法定代表人）。国先生毕业于
河北科技大学工商管理专业，获得学士学位，后在清华大学获得高级
管理人员工商管理硕士学位，是教授级高级工程师和高级政工师。
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
张兆祥先生
1963 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副董事
长、执行董事、党委书记，同时担任中国五矿副总经理；中冶集团总
经理、党委副书记。张先生历任北京有色冶金设计研究总院工程师、
金川分部副主任、院办主任、副院长，中国有色工程设计研究总院副
院长。自 2004 年 1 月至 2008 年 8 月任中国有色工程设计研究总院
院长、党委书记，自 2008 年 8 月至 2008 年 11 月任中国有色工程有
限公司执行董事、总经理、党委书记（期间，于 2005 年 12 月至 2008
年 2 月兼任中国恩菲工程技术有限公司董事长、总经理，自 2008 年
2 月至 2008 年 11 月兼任中国恩菲工程技术有限公司董事长）。自
2008 年 11 月至 2013 年 9 月任本公司副总裁，2013 年 9 月至 2016
年 10 月任本公司总裁，2014 年 6 月至 2015 年 5 月任本公司执行董
事、总裁，2015 年 5 月至 2016 年 10 月任本公司执行董事、总裁、
党委副书记，2016 年 10 月起任本公司副董事长、执行董事、党委书
记（期间，于 2015 年 4 月起任中冶集团总经理、党委副书记，2016
年 6 月起任中国五矿副总经理）。张先生毕业于天津大学化工机械专
业，分别获学士学位和硕士学位，后在北京大学获工商管理硕士学位，
是教授级高级工程师。
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
议案二
关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议
案
各位股东及股东代表：
根据公司章程，公司董事任期三年，可以连选连任。鉴于公司第
二届董事会任期已经届满，公司控股股东中国冶金科工集团有限公司
提名周纪昌、余海龙、任旭东、陈嘉强为公司第三届董事会独立非执
行董事候选人，并提请公司董事会将该等提名的董事候选人提交公司
股东大会审议。
经公司第二届董事会第四十九次会议审议，同意将上述中国冶金
科工集团有限公司提名的独立非执行董事候选人提交公司股东大会
审议。
上述董事候选人经本次股东大会选举通过后，将与经本次临时股
东大会选举产生的执行董事和公司职工代表大会选举产生的职工代
表董事共同组成公司第三届董事会。第三届董事会任期三年，自公司
2019年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。根据中国证监会
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]101
号）及公司章程的有关规定，独立董事的连任时间不得超过六年。鉴
于此规定，余海龙、任旭东、陈嘉强在公司第三届董事会的任期将自
获得本次股东大会选举通过之日起至2020年11月12日止。
本议案采取累积投票方式，对各候选人进行逐名表决。上述董事
候选人的简历请见附件。
请各位股东及股东代表审议。
附件：中国中冶第三届董事会独立非执行董事候选人简历
中国冶金科工股份有限公司
二○一九年三月十二日
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
附件：
中国中冶第三届董事会独立非执行董事候选人简历
周纪昌先生
1950 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权。现任深圳华侨城股
份有限公司独立董事，中国公路建设业协会名誉理事长，中国人民政
治协商会议第十一届、十二届全国委员会委员。1977 年 1 月至 1992
年 5 月，任交通部第一公路勘察设计院技术员、工程师、桥梁设计室
副主任、人事处长、副院长，1992 年 5 月至 1997 年 11 月，任中国
公路桥梁建设总公司副董事长、副总经理、董事长、总经理，1997
年 11 月至 2005 年 8 月，任中国路桥（集团）总公司董事长、总裁、
党委书记，2005 年 8 月至 2013 年 4 月，任中国交通建设集团有限
公司董事长、总经理、党委副书记暨中国交通建设股份有限公司董事
长、党委书记。周先生获硕士研究生学历，是高级工程师。
余海龙先生
1950 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司独立非
执行董事，中国建筑股份有限公司独立董事，深圳华侨城股份有限公
司独立董事。余先生于 1983 年 2 月起任国家经委人事局副处长；1988
年 2 月起任国家外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目
审查部主任；1992 年 6 月起任国家计委机电轻纺投资公司办公厅副
主任（主持工作）；1994 年 3 月起任国家开发投资公司办公厅主任兼
党组秘书、国投电子公司总经理、国投高科技创业公司总经理；2002
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
年 5 月起任中国新时代控股（集团）公司总经理、党委副书记；2010
年 1 月至 2010 年 5 月任中国新时代控股（集团）公司总经理、党委
书记；2010 年 1 月至 2012 年 9 月任中国节能环保集团公司总经理、
党委常委、董事。余先生毕业于北京理工大学工程管理专业，研究生
学历，工程硕士，为教授级高级工程师。
任旭东先生
1953 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。现任本公司独立非
执行董事，中国有色金属工业协会常务副会长、党委副书记，深圳市
中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，中国航天科工集团有限公
司外部董事，中国国新控股有限公司外部董事。1995 年 12 月至 1998
年 8 月，任中国有色金属工业总公司办公厅经理办副主任、主任；1998
年 8 月至 2002 年 5 月，任中色建设集团非洲（赞比亚）矿业有限公
司副总经理、集团副总经理、党委副书记，中国有色金属（香港）集
团有限公司副总经理、执行董事；2002 年 5 月至 2005 年 12 月，任
中国矿业国际有限公司董事、副总裁、总裁，中国五矿总裁助理；2005
年 12 月至 2013 年 2 月，任中国铝业公司总经理助理、副总经理、
党组成员。2011 年 4 月至 2013 年 5 月，任中铝矿业国际非执行董
事。任先生获大专学历，是高级工程师。
陈嘉强先生
1951 年 4 月生，中国香港籍。现任本公司独立非执行董事，中
国铁路通信信号股份有限公司独立非执行董事。陈先生曾任安永会计
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
师事务所审计部高级助理、税务部经理、中国服务部高级经理，香港
启祥集团首席财务官，1994 年 1 月至 2008 年 12 月先后为安永会计
师事务所驻京合伙人、税务及投资咨询服务部驻京主管合伙人、不良
资产交易咨询服务部主管合伙人，于 1996 年至 2003 年出任中国香
港地区商会执行委员会委员，并于 2000 年和 2003 年担任该会会长。
陈先生曾任中国南车、中国中车独立非执行董事。陈先生毕业于香港
理工学院会计专业，为香港会计师公会会员，英国特许公认会计师公
会资深会员，英国特许秘书及行政人员协会会员，澳洲会计师公会会
员。
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
议案三
关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议
案
各位股东及股东代表：
根据公司章程，公司监事任期三年，可以连选连任。鉴于公司第
二届监事会任期已经届满，公司控股股东中国冶金科工集团有限公司
提名曹修运、张雁镝为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并
提请公司董事会将该等提名的监事候选人提交公司股东大会审议。
经公司第二届董事会第四十三次会议审议，同意将上述中国冶金
科工集团有限公司提名的监事候选人提交公司股东大会审议。
上述监事候选人经本次股东大会选举通过后，将与经公司职工代
表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届
监事会任期三年，自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日
起计算。
本议案采取累积投票方式，对各候选人进行逐名表决。上述监事
候选人的简历请见附件。
请各位股东及股东代表审议。
附件：中国中冶第三届监事会非职工代表监事候选人简历
11
中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
中国冶金科工股份有限公司
二○一九年三月十二日
附件：
中国中冶第三届监事会非职工代表监事候选人简历
曹修运先生
1961 年 12 月生，中国国籍，无境外居留权。曹先生 1983 年 7
月起先后在株洲冶炼厂、中国有色金属工业长沙公司工作，1989 年
7 月起先后任株洲冶炼厂焙烧分厂副厂长、锌浸出分厂副厂长、锌浸
出分厂厂长、株洲冶炼厂副厂长，2000 年 7 月起先后任湖南株冶火
炬金属股份有限公司总经理、株洲冶炼集团有限责任公司总经理，
2004 年 9 月至 2011 年 1 月任湖南有色金属控股集团有限公司总经
理、党组副书记，2011 年 1 月至 2014 年 4 月任湖南有色金属控股
集团有限公司总经理、党委副书记，2014 年 4 月至 2016 年 10 月任
中国五矿集团公司总经理助理，兼五矿有色金属控股有限公司副总经
理、党委委员，2016 年 10 月至今任中国五矿集团公司（后更名为“中
国五矿集团有限公司”）总经理助理。曹先生先后毕业于中南矿冶学
院有色金属冶金专业（本科）、中南工业大学有色冶金系有色金属冶
金专业（研究生），获工学硕士学位，是教授级/研究员级高级工程师。
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中国冶金科工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议材料
张雁镝女士
1979 年 3 月生，中国国籍，无境外居留权。现任中国中冶资金
部副部长。张女士历任中冶集团计划财务部职员、业务主管，2010
年 6 月至 2012 年 10 月任中国中冶计划财务部总部计财处副处长，
2012 年 10 月至 2014 年 7 月任中国中冶财务部会计信息处副处长、
会计管理处副处长，2014 年 7 月至 2017 年 2 月任中国中冶计划财
务部（清欠办）会计管理处处长，2017 年 2 月至 2018 年 3 月任中
冶京诚工程技术有限公司财务会计部总经理，2018 年 3 月起任本公
司资金部副部长。张女士大学毕业于北方工业大学经济管理学院会计
学专业，获得经济学学士学位，研究生毕业于北京交通大学经济管理
学院会计学专业，获管理学硕士学位，是高级会计师、注册会计师。
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