A 股简称：中国中冶      A 股代码：601618          公告编号：临 2019-010



                 中国冶金科工股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“公司”）
监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 3 月 12 日在北京召开。本次会
议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议的召开程序及出席监事人数符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过了《关于选举中国中冶监事会主席的议案》，同意选举曹修运
监事为中国冶金科工股份有限公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会
选举通过之日起至本公司第三届监事会任期届满时止。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    特此公告。



                                         中国冶金科工股份有限公司监事会
                                               2019 年 3 月 12 日