A 股简称：中国中冶          A 股代码：601618              公告编号：临 2020-001



                  中国冶金科工股份有限公司
              第三届董事会第十一次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    公司第三届董事会第十一次会议于 2020 年 1 月 5 日在新世纪日航酒店召开。本次
会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公
司章程等有关规定。
    会议审议通过《关于上海宝冶集团有限公司和中冶中原建设投资有限公司整合的议
案》，并形成决议如下：
    根据公司在豫区域发展战略，同意公司通过协议转让方式将所持有的中冶中原建设
投资有限公司（以下简称：中冶中原）100%股权转让给上海宝冶集团有限公司（以下
简称：上海宝冶），转让价格以 2019 年 12 月 31 日为基准日的评估报告确认的中冶中
原净资产为基准确定。转让完成后，中冶中原成为上海宝冶的二级子公司。
    纳入公司合并报表范围内的二级子公司户数减少。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。




                                          中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                 2020 年 1 月 6 日




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