A 股简称：中国中冶         A 股代码：601618          公告编号：临 2020-078



                中国冶金科工股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    公司第三届董事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 30 日在中冶大厦召开。会议应
出席董事七名，实际出席董事五名，国文清董事长、闫爱中董事因另有其他公务无法出
席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决。会
议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
    会议审议通过《关于中国中冶 2020 年第三季度报告的议案》并形成决议如下：
    1.同意中国中冶 2020 年第三季度报告。
    2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。




                                           中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 30 日




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