A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临 2020-078 中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司第三届董事会第二十二次会议于 2020 年 10 月 30 日在中冶大厦召开。会议应 出席董事七名,实际出席董事五名,国文清董事长、闫爱中董事因另有其他公务无法出 席本次会议,在审阅会议议案资料后,以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决。会 议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。 会议审议通过《关于中国中冶 2020 年第三季度报告的议案》并形成决议如下: 1.同意中国中冶 2020 年第三季度报告。 2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。 表决结果:七票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日 1