A 股简称：中国中冶        A 股代码：601618         公告编号：临 2021-010



                 中国冶金科工股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全
体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    本公司第三届监事会第十一次会议于 2021 年 3 月 29 日在中冶大厦召开。
公司应出席会议监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程
有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于中国中冶 2020 年年度报告的议案》
    1、同意《中国中冶 2020 年年度报告》。
    2、公司 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机
构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    二、通过《关于中国中冶 2020 年度财务决算报告的议案》
    1、同意《中国中冶 2020 年度财务决算报告》。
    2、2020 年财务决算的编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构
的有关规定与要求；财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    三、通过《关于中国中冶 2020 年度利润分配的议案》
    1、同意中国中冶 2020 年度利润分配方案。
    2、该利润分配方案符合法律法规和上市监管的要求，对该方案无异议。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    四、通过《关于中国中冶 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专


                                   1
项报告的议案》
    同意中国中冶 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告，对
该报告无异议。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    五、通过《关于<中国中冶 2020 年度社会责任报告>的议案》
    同意《中国中冶 2020 年度社会责任报告》，对该报告无异议。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    六、通过《关于中国中冶 2020 年度内部控制评价报告的议案》
    同意《中国冶金科工股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，对该报
告无异议。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    七、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
    1、同意《A 股募集资金专项报告》。
    2、公司按照法律、法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，
A 股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了
详细说明和必要的分析，且已经保荐机构以及会计师事务所审核确认，未发现公
司 A 股募集资金使用存在损害股东利益的情况，未发现违规使用 A 股募集资金
的情形。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    八、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1、同意公司以不超过人民币 119,228 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂时补
充流动资金，使用期限不超过 1 年。
    2、公司本次拟使用不超过人民币 119,228 万元的闲置 A 股 IPO 募集资金暂
时补充流动资金，能够提高 A 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运
营成本，是公司董事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利
益。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
   九、通过《关于将 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1、同意公司将人民币 21 亿元 H 股 IPO 闲置募集资金继续用于暂时补充海


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外工程项目流动资金，期限 1 年。
    2、公司本次拟将人民币 21 亿元的 H 股闲置募集资金暂时补充流动资金，
能够提高 H 股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董
事会面对公司经营实际做出的选择，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
   十、通过《关于<中国冶金科工股份有限公司监事会 2020 年度工作报告>的
议案》
    同意《中国冶金科工股份有限公司监事会 2020 年度工作报告》，并提交公
司 2020 年度股东周年大会审议。
    表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
    特此公告。




                                       中国冶金科工股份有限公司监事会
                                                 2021 年 3 月 29 日




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