A 股简称：中国中冶        A 股代码：601618           公告编号：临 2021-030



                中国冶金科工股份有限公司
            第三届董事会第三十一次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司第三届董事会第三十一次会议于 2021 年 8 月 30 日在中冶大厦召开。会议应
出席董事六名，实际出席董事六名。会议由国文清董事长主持。本次会议的召开符合《公
司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于中国中冶 2021 年半年度报告的议案》
    1.同意中国中冶 2021 年半年度报告及其摘要、2021 年中期业绩公告（H 股）。
    2.同意在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于中国中冶 2021 年上半年度财务报告的议案》
    同意中国中冶 2021 年上半年度财务报告。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    三、通过《关于决定公司 2021 年度财务报告审计机构具体酬金及签订业务约定书
的议案》
    1.同意公司 2021 年度财务报告主审所大信会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金
为人民币 788 万元，其中年度财务报告审计酬金人民币 710 万元，半年度财务报告审
阅酬金人民币 78 万元。
    2.同意公司 2021 年度内控审计事务所大信会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金
为人民币 150 万元。
    3.同意公司与前述各会计师事务所签订业务约定书。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。


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    四、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》
    同意《关于 A 股募集资金 2021 年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
    五、通过《关于一冶拟申请回购武汉市青山区原一冶路桥公司东、西院地块资产的
议案》
    同意中国一冶集团有限公司以非公开协议转让方式从北京东星冶金新技术开发有
限公司购买武汉市青山区冶金大道 80 号 2 宗土地（土地证号：武国用（2010）第 17
号、武国用（2008）第 832 号），价格为人民币 8,324.79 万元。
    独立董事对本议案进行了事前审核，并发表独立意见：上述关联交易按市场化规则
进行，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署收购协议，符合公开、公平、公正
的交易原则，不存在稀释上市公司权益的情形，未损害本公司及股东的利益，属合法、
合理的经济行为。
    本议案属于关联交易事项，关联董事国文清、张孟星、闫爱中对本议案回避表决，
因此，三位非关联董事对该议案进行投票表决。
    表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。
    六、通过《关于修订中国中冶公司章程的议案》
    1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》。
    2.同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    有关该事项的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。
    七、通过《关于提请召开临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于修
订中国中冶公司章程的议案》，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间和地点。
    表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。
                                             中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 30 日




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