中国冶金科工股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
        会议材料




      二○二一年九月
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                                    目 录

会 议 须 知......................................................... 2

会 议 议 程......................................................... 3

议案一 关于修订《公司章程》的议案................................... 4




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                            会 议 须 知

    为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的
正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
    一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作
人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
    二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
    三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和
股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股有一票表决权。
    四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所
有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”
中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对
于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
    五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
2021年9月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间
内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2021年9月29日
的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。




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                            会 议 议 程
   召开方式：现场会议与网络投票相结合
   现场会议召开日期及时间：2021年9月29日下午14:00
   网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为2021年9月29日上午9:15-9:25、
9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
2021年9月29日9:15-15:00。
   现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
   一、宣布现场会议开始
   二、介绍现场会议出列席情况
   三、宣读现场会议议程
   四、宣读现场会议须知
   五、宣读议案
   议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
   六、股东讨论审议议案
   七、通过现场会议计票人和监票人名单
   八、现场参会股东进行书面表决投票
   九、休会、统计表决结果
   十、宣布表决结果及决议草案
   十一、宣读法律意见书
   十二、宣布会议结束




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                          议案一
                关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

    根据工作需要并结合公司实际，本公司拟对《公司章程》部分内容进
行修订，具体内容如下：

             原条款内容                        修订后条款内容
    第五条 公司的董事长为公司的法定     第五条 公司的总裁为公司的法定代
代表人。                            表人。


    上述事项已经本公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，现提请
公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准。
    请各位股东及股东代表审议。




                                                      中国冶金科工股份有限公司
                                                      二〇二一年九月二十九日




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