A 股简称：中国中冶         A 股代码：601618            公告编号：临 2022-039



                  中国冶金科工股份有限公司
              第三届董事会第四十次会议决议公告

    中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“公司”及“本公司”）董事
会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    公司第三届董事会第四十次会议于 2022 年 7 月 20 日以现场与视频结合的方式召
开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，陈建光董事长因另有其他公务无法出
席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托张孟星董事代为出席并表决。
根据公司章程有关规定，经半数以上董事推举，会议由张孟星董事主持。本次会议的
召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于修订中国中冶公司章程及相关议事规则的议案》
    1.同意修订《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股份有限公司股
东大会议事规则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》、《中国冶金科工股
份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则》。
    2.同意将《中国冶金科工股份有限公司章程》、《中国冶金科工股份有限公司股东
大会议事规则》、《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》修订事项提交中国中
冶股东大会审议。
    具体内容详见本公司另行披露的相关公告。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2022 年度续保事宜的议案》
    同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向华
泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简称
“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比例
75%；中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限为自保险合同生效日起 12 个月
（即 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 7 月 31 日），保险额为人民币 1 亿元，保险费为人民
                                        1
币 34.4531 万元/年（含税）。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    三、通过《关于决定中国中冶 2022 年度财务报告审计机构具体酬金及签订业务约
定书的议案》
    1.同意公司 2022 年度财务报告审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
的酬金为人民币 1,600 万元，其中年度财务报告审计酬金人民币 1,120 万元，半年度
财务报告审阅酬金人民币 480 万元。
    2.同意公司 2022 年度内控审计事务所安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的
酬金为人民币 150 万元。
    3.同意公司与前述会计师事务所签订业务约定书。
    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。


    特此公告。




                                         中国冶金科工股份有限公司董事会
                                                2022 年 7 月 20 日




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