中国冶金科工 股份有限公司
⒛”年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表 :
“ ”
作为 中国冶金科 工股份有 限公司 (简 称 中国中冶 、
“ ” “ ”
本公 司 、 公 司 )第 三届董事会独立董事 ,⒛ ⒛ 年 ,
我们严格遵守 《中华人 民共和 国公司法》、 《中华人 民共和
国证 券法 》、 中国证 监会 《上 市公司独 立 董事规则》等相关
法律法规 以及 《中国冶金科 工股份有限公司章程》、 《中国
冶金科 工股份有 限公 司独立董事 工作制度 》 等制度规定 ,本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度 ,独 立、公正、负责地行
使职权。我们及时 了解公 司生产 经 营信息 ,全 面关注公 司的
发展状况 ,亲 自出席公 司董事会及各专 门委员会会议 ,认 真
审议各项议 案 ,独 立、客观、审慎地对重大事项发表意见 ,
充分发挥独 立 董事的作用 ,促 进 了董事会及各专 门委员会的
规范运作和公 司治理水平的不断提高 ,有 效维护 了公 司整体
+ll益 及全体股东 特 ,ll是 中小股东的合法权益。现将 2022年
度 主 要 工作情况总结如下 :
一 、独立董事的基本情况
(一 )独 立 童事人 员任 职 情 况
2022年 1月 ⒛ 口,公 司召开 ⒛⒛ 年第 一次临时股东大
会调整董事人员。 目前 ,公 司第三届董事会 由 7人 组 咸 ,其
中独立 非执行董事 3人 ,分 ,ll为 周 纪 昌先生、刘力先生、吴
嘉宁先生。
周 纪 昌先 生 ,现 任 董事会财务与 审计委 员会 、提名 委 员
会 、薪酬 与考核 委 员会委 员 ,并 担任提名 委 员会召集人 。周
纪 昌先 生 目前还担任 英达公路再 生科技 (集 团 )有 限公 司非
执行董事 ,浙 江 交通科技股份有 限公 司独 立 非执行 董事 。
刘力先 生 ,现 任 董事会财务与 审计委 员会 、提名 委 员会 、
薪酬 与考核 委 员会委 员 ,并 担任 薪酬 与考核 委 员会召集人 。
刘力先 生 目前还担任 中国国际金 融股份有 限公 司独 立 董事 。
吴嘉 宁先 生 ,现 任 董事 会财 务与 审计委 员会 、可持续发
展委 员会委 员 ,并 担任财务 与 审计 委 员会召集人 。吴 嘉 宁先
生 目前还担任 中国石油化 工 股份有 限公 司 、万科企业股份有
限公 司、 中国电信 股份有 限公 司独 立 非执行 董事 。
′
独 立 董事个人详细 简历载于公 司 ⒛⒛ 年年度报告 。
(二 )独 立 性 情 况
各位独 立 董事及直 系亲属 、主 要社会关系均不在公 司或
其附属企业任职 、没有直接或 间接持有 公 司 已发 行股份 的 1%
或 1%以 上 、不 是公 司前十名股东 、不 在直接或 间接持有 公 司
已发行股 份 bO/0或 bO/0以 上 的股东 单位任职 、不 在 公 司前 五 名
股东单位任职 。
各 位独 立 董事 没 有 为公 司或 其 附属 企 业 提 供 财 务 、法
律 、 管理 咨询 、技术 咨询等服 务 ,没 有从公 司及其 主 要股东
或有 +ll害 关 系的机构和人 员取得额外 的、未 予披露 的其他利
益。
因此 ,独 立 董事均 具备 中国证 监会 《上 市公 司独 立 董事
规则》 所 要求 的独立性 ,不 存在影响独 立 性 的情况 。
二 、独 立董 事年度履职概况
⒛ 22年 ,公 司董事会积极拓展信 息沟通渠 道 ,推 进信 息
共享机制 的完善 ,确 保各位独 立 董事 能够及 时 、仝面 、完整
掌握各类 真实 、可靠 的信 息资料 ,为 独 立 董事有效履职 发挥
应有 作用提供保 障 。各位独 立 董事均勤勉 、尽 责履职 ,在 公
司各层 面的积极 支持配合下 ,有 效完咸 了法律 法规赋 予的职
责。
(一 )独 立 童 事屐 职保 障情 况
一是在董事 会运作过程 中,公 司进 一 步 明确各部 门及各
子公 司为独 立 董事履职创造 良好环境和条件 的责任 。定 期 向
各位独 立 董事报送公 司生产经营 的有 关信 息资料 ;对 于独 立
董事针对公 司生产经营 、 改革发展所提 出的建议 、意见 ,充
分尊重 、认 真聆 听 、虚 心 接 受 、积极 落实 ,以 推动公 司各项
工 作健康 发展 。
二是在 审议 战咯管控 、重大投融 资、财务预决算 、 审计
与 内部控制 、管理层 考核及薪酬 等重大事项前 ,留 出充足 时
间,由 董事会专 门委 员会事先充分研 究 ,形 咸专项 审查 意见 ,
并 由各专 门委 员会召集人在董 事 会上 发表会议 意见 ,充 分发
挥专 门委 员会 的专业议 事和 咨询 功能 ,以 提 高董事会决策科
学性 。
三是独 立 董事通过参加 培训 、学 习、调研 等方式 ,不 断
提升履职 能力 ,为 董事 会科 学决策提供支撑 。⒛ 22年 ,独 立
董事 共参加 上 交所 、北 京 证 监局 等组织 的培训 茌人次 。
(二 )积 极 出席 各项会 议 ,行 使独 立 童 事职 权
1、 董事 会会议
⒛ 22年 ,公 司共召开董事 会 12次 ,其 中以现场方式 (包
含现场结合通讯 方式 )召 开会议 7次 ,以 通讯 方式召开会议
5次 。 审议议案及 听取 汇报 共计 98项 ,作 出决议 83项 。
各位独 立 董事均 亲 自出席 了上 述各项会议 ,具 体情况如
下 :
本年 厘 参 加 重 汞 目 出厢 真 甲 以迢 讯 万 会托 丨甘茄石
姓名
事 会次数 次数 式参加次 数 次) 廴
缺席次数
9
周纪 昌 12 ~
5 0 0
刘力 在 0 0
ο
吴嘉宁 乙
12 5 O 0
会前 ,各 位独立董事认真 审阅会议文件 ,及 时提 出关注
事项和 问题 ,与 公 司管理层 或相关部 门进行沟通 ,进 一 步 了
解情况 、掌握信 息 。会上 ,认 真 审议 每项议题 9积 极 参 与讨
论 并提 出建 议和 意见 ,对 董事会 的各项决策 均做 出 了独 立 的
意见表达 。 同时 ,独 立 行使表决权 ,保 证 了在公 司董事 会 决
策的独 立 性 。
2、 董事 会专 门委 员会会议
⒛ 22年 1月 ⒛ 日,公 司第 三 届 董事 会 第 三 十 五 次 会议
审议通过 了 《关于 中国中冶董事 会专 门委 员会成 员调整 的议
案 》。目前各位 独 立 董事 参与董事 会专 门委 员会 的情况 如下 :
专门委员会 人数 独立童事委员 召集 人
财务 与 审计 委 员会 3 吴 嘉 宁 、周 纪 昌、刘力 吴嘉宁
提名 委 员会 3 周 纪 昌、刘 力 周纪 昌
薪酬 与考核 委 员会 3 刘 力 、周 纪 昌 刘 力
可持续 发展 委 员会 3 吴嘉 宁 富阝 力口
⒛⒛ 年 ,第 三届 董事 会各专 门委 员会共召开 18次 会议 ,
讨论议题 53项 。其 中:财 务与 审计 委 员会召开会议 10次 ,
审议讨论 39项 议题 ;提 名 委 员会召开会议 1次 ,审 议讨论 1
项议题 ;薪 酬 与考核 委 员会召开会议 2次 ,研 究讨论 3项 议
题 ;可 持续 发展 委 员会召开会议 2次 ,审 议讨论 4项 议题 。
姓名
各位独 立 董事 出席 专 门委 员会情况如下
本年度参加
专门委员会
财 务 与 审计 提名委员会
:
薪酬 与考 核 委
啪铋 姝∞
委员会 (次 ) (次 ) 员会 (次 )
会议次数
9
周纪 昌 13 10
乙
1
9
刘力 13 10 1
乙
, 9
吴嘉宁
臼
10
臼
在参 与 上 述 专 门委 员会履职 的过程 中,独 立 董事均结合
自身 的专业知识 、管理经验 和从业 资历 ,本 着勤勉敬业 的职
业道 德 ,分 别对 审计 师聘任 、公 司年度财 务报告 审计 、公 司
关键财务指标及 财务报告 、 内控制度 的实施 、高管业 绩考核
与薪酬分配等方面提 供 了专业意见和建设性建议 ,为 董事会
的决策提供 了参考 ,保 证 了董事 会决策 的客观 、公 正 和科 学 。
(三 )认 真 审议 重 要 事项 ,审 慎 发表 意 见
⒛⒛ 年 ,各 位独 立 董事认 真 审议董事会各项议案 ,对 于
需要独 立 董事特别关注的关联交易 、募集 资金使用 、担保 、
利润 分 配 等重要事项 ,依 据相关法律法规对如 下事项发表独
立 意见或 出具说 明 :
1.《 中国冶金 科 工 股份有 限公 司独 立 董事 关 于提 名独
立 董事候选人 事项 的独 立 意见 》 (第 三届 董事 会第 三 十 四次
会议 );
2.《 独 立 董事关于 ⒛ 21年 度 持续 关连交 易 的确认 函》
(第 三届 董事 会第 三 十七次会议 );
3.《 独 立 董事 关 于 A股 闲置 募集 资金 暂 时补充 流 动 资
金 的独 立 意见 》 (第 三届 董事会第 三 十 七次 会议 );
4.《 独 立 董事 关 于 非公开 发行 节佘 募 集 资金 永 久 补充
流动 资金 的独立意见》 (第 三届 董事会 第 三 十 七次 会议 );
5.《 独 立 董事 关 于 将 H股 闲置 募集 资金 补充流 动 资金
的独 立 意见 》 (第 三届 董事会第 三 十 七次 会议 );
6.《 独 立 董事 关 于 公 司 ⒛ 21年 度 利 润 分 配 的独 立 意
见》 (第 三 届 董事会第 三 十七次 会议 );
7.《 独 立 董 事 关 于 公 司 ⒛ 22年 度 担 保 计 划 的独 立 意
见》 (第 三 届 董事 会 第 三 十七次 会议 );
8.《 独 立 董事 关于 中国 中冶 2021年 担保 情况 专项 说 明
的独 立 意见 》 (第 三届 董事 会第 三 十七次 会议 );
9.《 独 立 董事关于公 司董事 、监 事 2021年 度 薪酬 的独
立 意见 》 (第 三届 董事会第 三 十七次会议 );
10.《 独 立 董事 关于聘任 审计机构 的事前 审核 意见 》(第
三届 董事会第 三 十 七次 会议 );
H。 《独 立 董事 关于聘任 审计机构 的独 立 意见 》 (第 三
届 董事 会第 三 十七次 会议 );
12.《 独 立 董事 关于 日常关联交易持续性关连交 易年度
上 限额 度调整事项 的事前 审核 意见》 (第 三届 董事会第 三 十
七次 会议 );
13.《 独 立 董事 关于 日常关联交易 持续性关连交易年度
上 限额度调整 事项 的 审核 意见》 (第 三届 董事会第 三 十七次
会议 );
14.《 独 立 董事 关于 中国中冶与 五 矿集 团财务有 限责任
公 司签署 《金 融服 务协议 》 事项 的事前 审核 意见 》 (第 三 届
董事 会第 三 十 七 次会议 );
15.《 独 立 董事 关于 中国中冶 与 五 矿集 团财务有 限责任
公 司签署 《金 融 服务协议 》 等事项 的审核 意见 》 (第 三 届 董
事会第 三 十七次 会 议 );
16。 《独 立 董事关于计提 ⒛ 21年 资产减值 的独 立 意见 》
(第 三届 董事 会第 三 十 七次会议 );
17.《 独 立 董事关于<中 国中冶 2021年 度 内部控制评价
报告 >的 独 立 意见 》 (第 三届 董事会第 三 十 七次 会议 );
18.《 独 立 董事 关于聘任 审计机构 的事前 审核 意见 》(第
三届 董事会第 三 十九次 会议 );
19.《 独 立 董事 关于聘任 审计机构 的独 立 意见 》 (第 三
届 董事会第 三 十九次 会 议 );
⒛ 。 《独 立 董事 关于 〈中国 中冶对 五 矿 集 团财 务有 限责
任 公 司的 ⒛ 22年 半 年 度 风 险持 续 评 估 报 告 >的 事 前 审核 意
见》 (第 三 届 董事会第 四十 一 次会议 );
21.《 独 立 董事 关 于 <中 国 中冶 对 五 矿 集 团财 务有 限责
任公 司的 20⒛ 年半年度风 险持续评估报告 〉的审核 意见 》(第
三 届 董事会 第 四十 一次 会议 );
22.《 独 立 董事 关于 日常关联 交易持续性关连交易年度
上 限额度调整事 项 的事前 审核 意见 》 (第 三 届 董事 会第 四十
三次 会议 );
23.《 独 立 董事 关于 日常关联 交易持续性关连交易年度
上 限额度调整事项 的审核 意见 》 (第 三 届董事 会第 四十 三次
会议 )。
(四 )积 极 开 展 现场调研 ,深 入 掌握 经 营状 况
⒛ 22年 ,中 国中冶董事 以 “稳增长 、抗 疫情 、保 安 全 、
”
防风 险 为 主 题 ,开 展 了 2次 集体调研 活动 。在调研 活动 中 ,
各位 董事 克服疫情 困难 ,深 入 基层 一 线 ,先 后在大连 、长 春 、
北京调研 了中冶焦耐 、 中冶 北方 、上海 宝冶长春公 司以及 中
冶铜锌 、 中冶金 吉、 中国华冶 等 6家 子企 业 ,实 地 考察 了长
春龙翔 国际商务 中心 、长春 市航天博览 园 2个 在建 重点项 目 ,
听取有 关子企业全面 汇报 ,与 相关企 业领导 干部 、技术 专家
深 入 交流 ,对 科研设计企 业 、区域 公 司和 资源板块 的发展现
状 、存在 困难 与 问题进行 了深 入 分析 与系统研 究 ,对 下 一 步
的发展提 出明确 的工 作要求 ,并 撰写 了高质量 的调研 报告 ,
供公 司经 营层 、有 关职 能部 门和 子企 业 研 究参考 。此 外 ,独
立 董事刘力 、吴嘉 宁还利用个人公务活动之佘 ,分 ,ll在 江 西
上 饶 、广 东珠海对公 司 当地分 支机构和 重点项 目进行调研 。
在调研 过程 中,各 位董事结合 国家政策 、行 业 发展趋 势
“ ”
与公 司发展现状 ,围 绕 稳增长 、抗疫情 、保 安 仝 、防风 险
主 题 ,从 提 高发展质量 、引导科研设计 企业 、加大 区域 公 司
建设 、明确 资源板块定位 以及加 强党建 工 作等方 面对 公 司提
出以下 工 作要求 :
一 是 要坚持效益优先 、规模 适 度 ,稳 扎稳 打实现 高质量
发展 。在 国际环境严 峻复杂 ,经 济下行压力增大的大环境 下 ,
“
公 司要深 入 贯彻 习近平 总书记 关于 疫情要 防住 、经济 要稳
”
住 、发展要安仝 的重要指示 ,坚 持 “稳字当头 、稳 中求进∴
“ ”
围绕 稳增长 这个 中心任务 ,正 确处理规模与质量的关系 ,
多措并举拓市场 ,提 升盈+ll能 力 ;继 续大力压降 “两金 ” ,
全面提高管理水平 ,做 好各类风险防控 工作 。
二 是 引导科研设计企业加 大创新 力度 ,提 升核 心 竞争
力 。科研设计企业要 在传统技术和项 目经验的基础上 ,不 断
丰富业务内涵 ,创 新商业模式 ,结 合行业发展趋势 ,+ll用 自
身技术培育技术 领先 、效益 良好 、发展稳定的新型业务和利
润增长点 ,以 实现 企业 的长富久安 ,提 升企业 品牌影响力 。
三 是要强化 区域公 司实体化发展 ,加 强政策支持 与引
导 ,带 动全 集 团整体市场营销水平 。要进 一步明确 区域公 司
定位 ,加 大对子企业 区域发展的支持力度 ,结 合公司战咯布
局 ,对 市场开拓好 、在手项 目多、履约能力强的 区域公 司给
予政策支持 ,深 耕 区域市场 ,提 高本 区域的市场竞争力和 品
牌影响力 ,维 护中国中冶的 良好形象。
四是要提高政治 站位 ,站 在保障 国家资源安全的角度看
待资源板 块 工 作 ,找 准定位 ,谋 划发展 ,积 极担负起央企的
使命责任 。要从战咯层面认真研究资源板 块的定位与发展 问
题 ,仝 面梳理现有 资源项 目全生命周期的投 入 、产 出及收益
情况 ,严 谨测算 ,系 统分析 ,充 分研究 ,客 观总结 ,在 十 四
五 规划和 三 年滚动规划 中进 一 步 明确 资源板块 的发展方 向
和战咯举措 。
五 是进 一步提升党建 工 作质量 ,加 强人才选拔和人 才培
养 ,推 动党建与生产经 营深度融合。要 引领仝体党员干部把
思想和行动统 一 到党 中央 的重大决策部署 上 来 ,以 高质量党
“
建 为 企业 持续 、健 康 发展提供坚强保 障 ;要 坚持 制度 留人 、
”
事 业 留人 、感情 留人 、待 遇 留人 ,进 一 步完善人才 选拔和
培养机制 ,激 发基层 干部 员工 的 工 作积极性和 主观 能动性 。
三 、独立董事年度履职重点 关注事项 的情况
⒛⒛ 年 ,各 位独 立 董事勤勉尽责 ,忠 实履行独 立 董事义
务 ,除 按 时 出席 会议 ,全 面 、及 时 了解公 司业 务发展情况外 ,
还适 时就公 司 生产 经 营 、财务 管理 、 内控制度建设 、募集 资
金使 用 、关联 交易 、 日常经营情况等开展专题调查 研 究 ,听
取相 关人 员的专项 汇 报 ,获 取决策所必需的情况和 材料 ,并
提示 可 能产 生的风 险 。 同时 ,在 日常履职 过 程 中,独 立董 事
还运 用 自身 的知识 背景 ,为 公 司的发展和规 范化运作提供 了
建设性 意见 ,积 极有 效地履行 了独立董事职责 ,为 董事会做
出科 学决策起 到 了积极作用 。⒛⒛ 年重点关注 了以下事项 :
(一 )关 联 交 易情 况
报告期 内,各 位独立董 事对 公 司涉及关联交 易的事项均
进 行 了事前 审核 ,并 发表 了独 立 意见 ,认 为关联 交易决策及
表决程 序符合法律 法规及公 司章程规定 ,交 易各方遵 循 市场
规则 ,根 据 自愿 、平 等 、互 惠 互利 的原则签署 协议 ,并 按照
约定享有权 利 履行义 务 ,不 存在损害 公 司和 非关联股 东尤其
是小股东利 益 的情 形 ,公 司业 务不 因此类交易形 咸对关联 方
的依赖 。
(二 )对 外担保 情 况
按照 中国证 监会 《关于规 范 上 市公 司与关联 方 资金往来
lo
及 上 市公 司对外担保若 干 问题 的通知》和 《关于规 范上 市公
司对外担保行 为的通知 》 的规定 ,审 议公 司年度担保计划 ,
并对公 司对外担保情况进行核查 。报告期 内,公 司不存在 违
反规 定决策程 序对外提供担保 的情况 。
(三 )募 集资 金 的使 用情 况
根据有 关监 管规 定 ,对 提交董事 会 审议 的使用部分 闲置
募集 资金暂 时补充流动 资金 等事项进行 了审查 ,认 为 上 述事
项 与募集 资金投 资项 目的实施计划不相抵触 ,不 存在影响或
损 害股 东 Tll益 的情形 ,不 存 在 变相 改变募集 资金 投 向的行
为 ,也 不会影响募集 资金项 目的正 常进行 9且 有助 于提 高募
集 资金使用 效率和效益 ,符 合公 司和 仝体股东 的利益 ,相 关
审议程序符合法律 法规和 《公 司章程 》 的规定 。
(四 )童 事 、 高菅人 灵提 名 及 薪 酬情 况
根据有 关监 管规定 ,对 董事 、高 管人 员提名及薪酬情况
进行 审查 ,认 为相关人 员具备担任 上 市公 司董事 、高管人 员
的条件和 资格 ,未 发现有 《公 司法 》和 《公 司章程 》 规定不
得担任 公 司董事 、高管人 员的情形 ,以 及被 中国证 券 监督管
理 委 员会确 定为市 场禁 入 者 且 尚未解 除的情形 ;候 选人 的提
名程序符合法律 法规和 《公 司章程 》等相关规定 。2022年 度
董事 薪酬严格按照公 司董事会 的相关规 定核定 并发放 ,披 露
的薪酬信 息按照 H股 年报 的指标要求填列 ,薪 酬数 据属实 。
(五 )财 务报告 审计 及 年庋报告编制情 况
对于监 管机构和市场关注的重点事项 ,在 董事会 审议 过
程 中针对 需重点披 露的 内容提 出合理建议 ;在 年度报告 的编
l】
制过程 中,根 据 《独 立 董事年报 工作制度 》的相关规定 ,密
切跟踪年度 审计及年报编制 工作进程 ,就 审计意见和 审计 过
程 中的关注重点及 时与公司管理层沟 通 ,并 确保事前、事后
与审计师的 多轮有效沟通 ,提 出专业意见。
(六 )聘 任 或者更换会计 师事务所情 况
参与公司财 务报告 审计机构 、内控审计机构 改聘 工作 ,
对拟聘任的安永华明会计师事务所的业 务资质 、投资者保护
能力、诚信记 录及独 立性等情况进行 审核 。独立董事认为 ,
安永华明具备证 券、期货相关业务审计从 业 资格 ,具 有为上
市公 司提供 审计服务 的经验 与能力 ,独 立 性和诚信状况 良
好 ,能 够满足公 司及控股子公 司 ⒛ 22年 度财务 审计及 内部
控制审计 工 作要求 ,聘 请决策程序符合法律 、法规和 《公司
章程》的规定 ,没 有损害公 司及股东的利益 。 因此 ,同 意公
司聘请安永华明作 为公 司 ⒛ 22年 度财务报告 审计机构和 内
部控制审计机构 。
(七 )现 金分 红及其他投 资者 回报情况
审核公司利 润分 配 方案 ,在 仝面 了解、充分讨论的基础
上 ,认 为公 司 ⒛ 22年 度利润分配预案符合有关法律 、法规
和 《公 司章程 》 的规定 ,体 现 了利润分配的合理性和适度增
长 ,兼 顾 了对投资者的合理 回报和公 司的可持续发展 ,符 合
投资者的长远利益和公 司的发展需求 ,不 存在损害 中小股东
利益的情形 。
(八 )公 司及股 东承诺屐行 情 况
独 立 董事充分关注公 司控股股东 中冶集 团、间接控股股
东 中国五 矿所做 出的的避免 同业 竞争 、减 少 业 务重合 、债券
发行及募集 资金相关承诺 等 。
独 立 董事认 为 ,报 告期 内,上 述有 关解决和避 免 同业 竞
争的承诺均得到严格 履行 ;公 司债券全部募集 资金使用 与募
集说 明书承诺 的用途 、使用计划及其他约定 一 致 ,募 集 资金
账户运 作规 范 ,各 次 资金提取与使用均履行 了公 司内部 的审
批手续 。
(九 )信 息披 露 的执 行 情 况
⒛⒛ 年 ,公 司严格遵 守 中国证 监会 、上 交所 、香港联 交
所等监管机构 的有 关规定 ,认 真组织 做好信 息披露 工 作 。按
照 两地 上 市 同步披 露的原则 ,通 过 指定报刊 、 网站 等法定渠
道 ,真 实 、 准确 、 完整 、 及 时 、公平 披 露信 息 。截 至 ⒛ 22
年末 ,公 司连续 六 年被评为 上 交所信 息披露 A级 (最 优级 )
上 市公 司 。
(十 )内 部 控 制 的执 行 情 况
定 期 听取公 司有 关 内控建设和评价 工 作 的 汇 报 ,提 出建
设性 意见和建议 ,指 导公 司在实践 中不断摸 索优化 内部控制
规 范实施 的 工 作方法和途径 。董事会在督促 公 司强化体 系建
设和 专项检查 的基础上 ,对 公 司内部控制 的有 效性 进行 了 自
我评价 ,形 成 了 自我评价报告 ,同 时聘请 审计 师对财务报告
的 内部控制 执行有 效性进行 了专项 审计 。
四 、总体评 价和建议
作为公 司的独 立 董事 ,我 们本着 维护公 司及 中小股 东「 ll
益 的基本 原则 ,勤 勉 、独 立 、审慎 履职 。⒛⒛ 年 ,公 司未发
生独 立 董事提议召开 董事 会会议 的情况 ;在 公 司 日常 运 营 过
程 中,亦 未发 生 由独 立 董事独 立 聘请外部 审计机构和 咨询机
构 的情况 。
⒛ 23年 ,我 们将继续深 入 了解公 司 生产 经 营各项 工 作 ,
按照相关法律 法规对独 立 董事 的规定和要求 ,继 续谨慎 、认
真 、勤勉 、忠 实 地 履行职 务 ,利 用 专 业知 识和 经验 为董事会
决策提供参考 意见 、为公 司发展提供合 理化建 议 ;同 时 ,积
极推进公 司稳健 经 营 、规 范运作 ,促 使公 司不 断提 高运行质
量 ,切 实维护公 司和股 东 的合法权益 。
特此报告 。
14
(此 页为 《中国冶金科 工股份有 限公 司⒛⒛ 年度独 立 董事述
职报告》的签 字页 )
独 立 董事签名 :
周纪 昌 刘 力 吴嘉宁
2023年 3'月
