证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能     公告编号：2018-075


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司


                  二届三次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届三次董

事会于2018年10月18日以通讯表决方式召开。公司于2018年10月9日

以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会

议应签字董事9人，实签字董事9人。本次董事会符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》；

    公司董事会审议通过了公司 2018 年第三季度报告全文及正文。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

同日披露的公司 2018 年第三季度报告全文及正文。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                  1
    （二）《关于调整公司 2018 年度经营计划的议案》。

    根据公司 2018 年半年度、第三季度经营数据和实际经营情况，

经对 2018 年全年经营情况进行分析、预测，公司董事会同意调整公

司 2018 年度经营计划相关指标。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                             宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                        董   事   会
                                     二○一八年十月十九日




                                 2