宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事

    关于公司二届四次董事会审议事项的独立意见


    宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届四次董事

会于 2018 年 11 月 26 日召开,审议了 2018 年非公开发行股票相关议

案。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,我们本着认

真、负责的态度,基于独立判断立场,对会议审议的相关议案进行了认

真审核,发表以下独立意见：

    一、公司符合现行法律法规和规范性文件中关于非公开发行A股

股票的规定，具备非公开发行A股股票的资格和条件，同意向中国证

监会申请非公开发行股票。

    二、公司制订的非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》

（2017年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，具备可行性

和可操作性，无重大法律政策障碍。

    三、公司董事会编制的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2018年非

公开发行股票预案》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股

票募集资金使用的可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文

件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司长远发展计
划，将在业务经营、财务状况、长期战略等方面夯实公司可持续发展

的基础，符合公司和全体股东的利益。

    四、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于截至 2018 年 9 月 30 日

的前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会证监发行字〔2007〕

500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，如实反映

了公司前次募集资金使用情况。同意公司前次募集资金使用情况报告。

    五、根据国务院办公厅国办发〔2013〕110号《关于进一步加强

资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会证监

会[2015]31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关

事项的指导意见》等规定要求，公司就本次非公开发行股票对主要财

务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并

提出填补回报措施，相关主体就填补回报措施切实履行分别作出了承

诺，有利于保障投资者合法权益。同意公司就本次非公开发行股票摊

薄即期回报采取的填补回报措施及相关主体作出的承诺。

    综上所述,我们同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非

公开发行股票预案等相关议案，并同意将所涉及的全部相关议案提交

公司股东大会审议。



                           宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                        独立董事：秦海岩   郑晓东   陈进进

                             二 O 一八年十一月二十六日