证券代码：601619            证券简称：嘉泽新能      公告编号：2018-091

                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 12 月 3 日


(二)      股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号

   楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            11

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,354,646,868

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   70.08




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公
   司常务副总经理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪
   强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018

   年度审计机构的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

                           同意                    反对                   弃权

  股东类型          票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                  （%）                   （%）                  （%）

       A股     1,354,641,668      99.9996    5,200        0.0004          0      0.0000




2、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年

   度内部控制审计机构的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
                                        （%）               （%）            （%）

       A股           1,354,641,668      99.9996     5,200   0.0004       0   0.0000




(二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况



议案         议案名称              同意           反对           弃权
序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
          《关于续聘信永中
          和会计师事务所（特
                               114,44
  1       殊普通合伙）为公司              99.9955   5,200   0.0045   0       0.0000
                                6,311
          2018 年度审计机构
          的议案》
          《关于续聘信永中
          和会计师事务所（特
                               114,44
  2       殊普通合伙）为公司              99.9955   5,200   0.0045   0       0.0000
                                6,311
          2018 年度内部控制
          审计机构的议案》




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的 2 项议案均为普通决议议案，上述议案均已获得出席股
东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的 1/2 以上通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：沈义、高雪

2、 律师见证结论意见：


       公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
所通过的决议合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                          宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                                    2018 年 12 月 4 日