证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-092
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号
楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,453,067,812
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.1716
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事会秘书张建军先生出席了本次会议；公
司常务副总经理韩晓东先生、财务总监安振民先生、副总经理兼总工程师汪
强先生、副总经理巨新团先生均列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.00 议案名称：关于公司 2018 年非公开发行股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.05 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.07 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.09 议案名称：本次非公开发行股票决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
2.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司 2018 年非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
4、议案名称：关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
7、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,453,067,812 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司 符 合 114,56 100 0 0 0 0
1 非 公 开 发 行 股 6,511
票条件的议案
发 行 股 票 的 种 114,56 100 0 0 0 0
2.01
类和面值 6,511
发行方式 114,56 100 0 0 0 0
2.02
6,511
发 行 对 象 及 认 114,56 100 0 0 0 0
2.03
购方式 6,511
发行数量 114,56 100 0 0 0 0
2.04
6,511
发 行 价 格 及 定 114,56 100 0 0 0 0
2.05
价原则 6,511
限售期 114,56 100 0 0 0 0
2.06
6,511
滚 存 未 分 配 利 114,56 100 0 0 0 0
2.07
润的安排 6,511
上市地点 114,56 100 0 0 0 0
2.08
6,511
本 次 非 公 开 发 114,56 100 0 0 0 0
2.09 行 股 票 决 议 有 6,511
效期
募集资金用途 114,56 100 0 0 0 0
2.10
6,511
关于公司 2018 114,56 100 0 0 0 0
年 非 公 开 发 行 6,511
3
股票预案的议
案
关于公司 2018 114,56 100 0 0 0 0
年 非 公 开 发 行 6,511
股票募集资金
4
使用的可行性
分析报告的议
案
5 关 于 公 司 前 次 114,56 100 0 0 0 0
募 集 资 金 使 用 6,511
情况报告的议
案
关 于 公 司 非 公 114,56 100 0 0 0 0
开 发 行 股 票 摊 6,511
6 薄即期回报及
采取填补措施
的议案
关 于 提 请 股 东 114,56 100 0 0 0 0
大 会 授 权 公 司 6,511
董事会及其授
7 权人士全权办
理本次非公开
发行股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为特别决议议案，上述议案均已获得出席股东大会的股东及代理
人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：高雪、杨宏
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决
程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通
过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2018 年 12 月 13 日