证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2019-009


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                 二届五次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次监
事会于 2019 年 1 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司
于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中监事张松以通讯方式表决）。
会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、公司 2018 年度监事会工作报告；
    通过公司 2018 年度监事会工作报告并同意提交公司 2018 年度股
东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、公司 2018 年度财务决算报告；
    监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告真实的反映了公司截
至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、经营成果及现金流情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
    同意公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案和资本公积金转
增股本预案。预案内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的《宁夏嘉泽新能
源股份有限公司二届五次董事会决议公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    四、关于公司计提资产减值准备的议案；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、公司 2018 年年度报告全文及摘要；
    （一）公司监事会审议通过了公司 2018 年年度报告全文及摘要。
    （二）监事会关于公司 2018 年年度报告的审核意见
    作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》
第 68 条及上海证券交易所上市公司监管一部《关于做好上市公司
2018 年年度报告披露工作的通知》的相关要求，现就本公司 2018 年
年度报告发表如下书面意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限
公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及规范性文件的规
定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的公司 2018 年年度报告全
文及摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、公司2018年度内部控制自我评价报告；
    监事会认为：该报告符合《企业内部控制规范》等有关法律法规
的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
    具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的公司 2018 年度内部控制
自我评价报告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和截
至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告；
    监事会认为：上述报告真实、准确、完整的反映了公司 2018 年


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度募集资金存放与实际使用情况和截至 2018 年 12 月 31 日的前次募
集资金使用情况。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    八、公司 2019 年度财务预算报告；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    九、关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划的议案；
    具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划及在授信额
度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十、关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的议案；
    具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划及在授信额
度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    十一、关于投资建设风电项目的议案。
    具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司投资建设风电项目公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案中第一项、第二项、第三项、第五项、第七项至第十一
项均需股东大会审议批准。
    特此公告。
                             宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                         监 事 会
                                     二 O 一九年一月二十九日


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