嘉泽新能：二届五次董事会决议公告2019-01-29
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2019-008
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
二届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
二届五次董事会于2019年1月28日以现场和通讯表决相结合的方式召
开。公司于2019年1月18日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发
出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事
张平、庄粤珉、张立国，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方
式表决）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次
董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）公司 2018 年度董事会工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）公司 2018 年度总经理工作报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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（三）公司 2018 年度财务决算报告；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年
度实现净利润 26,931.20 万元，归属于上市公司股 东的净利润
26,931.25 万元，资本公积 19,287.90 万元，盈余公积 2,501.19 万
元，未分配利润 49,660.87 万元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现
金状况，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：拟以 2018 年 12 月 31
日总股本 193,300 万股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股
利 0.44 元（含税），共计 8,505.20 万元，占公司当年归属于上市公
司股东净利润的 31.58%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利
润结转至下年度。
公司 2018 年度不进行资本公积金转增股本。
公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公
司 2018 年度股东大会审议通过后实施。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）关于公司计提资产减值准备的议案；
1、本次计提资产减值准备的情况概述
为真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企
业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计
提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在
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减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价
值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。
经 测 试 ， 公 司 2018 年 度 计 提 各 类 资 产 减 值 准 备 合 计
3,917,567.62 元，均为计提应收账款坏账准备。详见下表:
单位：元
单位名称 账面余额 计提坏账金额 计提原因
国网宁夏电力公司 1,028,208,080.02 3,326,634.14 根据流动资金贷款
国网新疆电力公司 90,478,476.22 454,912.14 利率，计算应收补
国电电力宁夏新能源开发 贴款预计未来现金
4,236,081.85 176,644.61
有限公司青铜峡分公司 流量现值低于其账
国网宁夏电力公司吴忠市 面价值的差额，计
6,677,428.69 -46,671.34
红寺堡区供电公司 提坏账准备。
新疆金风科技股份有限公
462,497.45 6,048.07
司
合 计 1,130,062,564.23 3,917,567.62
2、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提的坏账准备计入资产减值损失，2018 年度公司合并报
表利润总额相应减少 3,917,567.62 元，归属于上市公司股东的净利
润相应减少 3,917,567.62 元。
以上数据已在公司 2018 年年度报告中详细披露。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）公司 2018 年年度报告全文及摘要；
具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的公司 2018 年年度报告全
文及摘要。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）公司2018年度内部控制自我评价报告；
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具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的公司 2018 年度内部控制
自我评价报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告和
截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告；
具体内容详见2019年1月29日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《宁
夏嘉泽新能源股份有限公司关于截至2018年12月31日的前次募集资
金使用情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）关于将公司 2018 年度独立董事述职报告提交股东大会审
议的议案；
具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司 2018 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告；
具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十一）公司 2019 年经营计划；
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十二）公司 2019 年度财务预算报告；
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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十三）关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划的议
案；
为确保公司正常生产经营，2019 年度公司拟向金融机构申请 7
亿元授信额度。具体情况如下：
公司全资子公司宁夏国博新能源有限公司拟向金融机构申请 5
亿元授信额度；公司全资子公司兰考熙和风力发电有限公司拟向金融
机构申请 2 亿元授信额度。具体金额视各金融机构实际审批的授信额
度和公司生产经营的实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会
将不再逐笔审议。
同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及全资子公司的董
事长与金融机构签署借款合同等法律文书。
具体内容详见2019年1月29日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于公司向金融机构申请2019年度授信额度计划及在授信额度
内为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十四）关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的议案；
因公司全资子公司宁夏国博新能源有限公司拟向金融机构申请 5
亿元授信额度用于项目建设；公司全资子公司兰考熙和风力发电有限
公司拟向金融机构申请 2 亿元授信额度用于项目建设。
金融机构要求公司提供连带责任保证担保，并且要求将公司持有
的借款主体相应新增出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生
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的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担
保。
公司董事会同意为宁夏国博新能源有限公司、兰考熙和风力发电
有限公司授信额度提供连带责任保证担保以及将公司持有的借款主
体相应新增出资的股权提供质押担保、由其项目投产后产生的电费收
费权提供质押担保、由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。在该
额度范围内，公司董事会不再逐笔审议。
同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及全资子公司的董
事长与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。
具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划及在授信额
度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十五）关于对公司董事长及高管进行奖励的议案；
根据目标完成情况和贡献大小，经公司董事会薪酬与考核委员会
审议同意，公司董事会同意奖励公司董事长和各高级管理人员共计
116.25万元，其中：奖励陈波董事长30万元，奖励公司高级管理人员
赵继伟、张建军、韩晓东、巨新团、汪强、安振民各14.375万元。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十六）关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议
案；
随着公司经营规模的不断扩大，为了进一步完善公司激励约束机
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制，根据公司目前产能规模、生产经营等实际情况，综合考虑岗位职
责、职业风险、工作能力及行业、地区收入水平等因素，经公司董事
会薪酬与考核委员会审议同意，公司董事会同意将董事长和高级管理
人员基本薪酬标准（税前金额）自2019年起调整为：董事长陈波88,000
元/月，总经理赵继伟、董事会秘书张建军36,220元/月，常务副总经
理韩晓东32,020元/月，副总经理兼总工程师汪强、副总经理巨新团、
财务总监安振民30,020元/月。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十七）关于投资建设风电项目的议案；
公司董事会同意投资建设国博新农村风光互补养殖扶贫一体化
示范项目中的 18MW 风电项目。该项目总投资为 11,520 万元人民币，
项目承建单位为本公司全资子公司宁夏国博新能源有限公司，投资金
额由项目承建单位筹集并按项目实施进度分批投入。
具体内容详见 2019 年 1 月 29 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司投资建设风电项目公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十八）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度审计机构的议案》；
鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）在公司 2018 年度审计工作中表现出的执业能力，经公司董事
会审计委员会审议同意，公司董事会同意续聘信永中和为公司 2019
年度财务报告审计机构，并提请公司股东大会批准并授权公司董事会
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根据工作具体情况确定信永中和的审计费用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十九）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》；
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要
求，鉴于信永中和的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟
悉程度，经公司董事会审计委员会审议同意，公司董事会同意续聘信
永中和为公司 2019 年度内部控制审计机构，并提请公司股东大会批
准并授权公司董事会根据工作具体情况确定信永中和的审计费用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二十）关于提请召开 2018 年度股东大会的议案。
2018 年度股东大会召开方式：现场表决与网络投票相结合的方
式，审议前述相关议案。召开时间及审议事项另行通知。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
以上议案中第一项、第三项、第四项、第六项、第八项、第九项、
第十二项至第十九项议案均需股东大会审议批准。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 一九年一月二十九日
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