证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2019-013




              宁夏嘉泽新能源股份有限公司

 关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划

 及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、公司2019年度授信及担保额度情况概述

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）

二届五次董事会（本次董事会决议公告已于 2019 年 1 月 29 日在《中

国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易

所网站上披露）审议通过了《关于公司向金融机构申请 2019 年度授

信额度计划的议案》和《关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保

额度的议案》。

    为确保公司正常生产经营，2019 年度公司拟向金融机构申请 7

亿元授信额度。具体情况如下：

    公司全资子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁夏国

博”）拟向金融机构申请 5 亿元授信额度；公司全资子公司兰考熙和

风力发电有限公司（以下简称“兰考熙和”）拟向金融机构申请 2 亿

                                  1
元授信额度。具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产

经营的实际需求确定。

    同时公司拟为宁夏国博 5 亿元授信额度、兰考熙和 2 亿元授信额

度提供连带责任保证担保，并且将公司持有的借款主体相应新增出资

的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担

保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。

    上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》

的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）宁夏国博

    1、宁夏国博的基本情况

    公司住所：宁夏回族自治区同心县河西镇田家岭村

    法定代表人：陈波

    注册资本：112,000 万元

    实收资本：112,000 万元

    统一社会信用代码：916403245962128718

    成立时间：2012 年 6 月 12 日

    经营范围：太阳能、风能、生物能技术开发、技术转让、技术服

务可再生能源的研究开发、技术咨询服务；种植业、养殖业、农副产

品加工。

    主要经营地：宁夏同心

    2、宁夏国博最近一年经审计的主要财务数据


                               2
                项目                      2018 年度/2018.12.31
           总资产（万元）                                        510,939.83
           净资产（万元）                                        143,082.73
          营业收入（万元）                                        58,416.87
           净利润（万元）                                         18,015.14

   注：以上财务数据经信永中和审定。

    （二）兰考熙和

    1、兰考熙和的基本情况

    公司住所：兰考县产业集聚区中州路段兰考创业中心（原锦荣产

业园）

    法定代表人：郑磊

    注册资本：1000 万元

    实收资本：741 万元

    统一社会信用代码：91410225MA40J6178C

    成立时间：2017 年 2 月 14 日

    经营范围：风电场建设、运营、维护，销售电能（以上凭有效许

可证核定经营范围经营期限经营），风力发电技术咨询，新能源技术

开发、技术转让、技术服务 、技术咨询，风电设备销售及维修，电

力工程施工总承包。

    主要经营地：兰考县

    2、兰考熙和最近一年经审计的主要财务数据
                项目                      2018 年度/2018.12.31



                                      3
           总资产（万元）                              1,112.38
           净资产（万元）                               699.85
          营业收入（万元）                                   0
           净利润（万元）                                 -0.16

   注：以上财务数据经信永中和审定。

    三、担保协议的主要内容

    担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关金融机构协商确定后

在担保额度范围内签订，担保期限为主债务合同期限。

    四、董事会意见

    (一)提供担保的原因及额度

    因宁夏国博拟向金融机构申请 5 亿元授信额度、兰考熙和拟向金

融机构申请 2 亿元授信额度用于项目建设，金融机构要求公司提供连

带责任保证担保，并且将公司持有的借款主体相应新增出资的股权提

供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提供质押担保，由其

项目投产后的机器设备提供抵押担保。公司董事会同意为宁夏国博、

兰考熙和授信额度提供连带责任担保以及将公司持有的借款主体相

应新增出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权

提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保。

    (二)公司对被担保人偿还债务能力的判断

    被担保对象宁夏国博、兰考熙和为公司的全资子公司，公司对其

具有绝对控制权，且其经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于项目

建设，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生对上述担保
                                      4
事项发表独立意见如下：

    按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定，公司为全资子公

司宁夏国博新能源有限公司 5 亿元授信额度、全资子公司兰考熙和风

力发电有限公司 2 亿元授信额度提供担保履行了必要的审议程序；公

司为全资子公司提供担保是其业务发展的切实需要，公司对其具有绝

对控制权，担保风险可控；公司为其提供担保不会损害公司及股东的

利益。我们同意该事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至2018年12月末，公司担保总额为378,478.55万元，占公司

2018年12月末净资产的142.96%，均系为全资子公司提供的担保。公

司无逾期担保。

    七、备查文件

    （一）公司二届五次董事会决议；

    （二）公司独立董事意见。

    特此公告。


                                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                           董   事 会
                                     二 O 一九年一月二十九日




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