证券代码：601619         证券简称：嘉泽新能        公告编号：2019-016


                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年3月7日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2019 年 3 月 7 日   14 点 30 分
   召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能
   源股份有限公司 3 楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 3 月 7 日
                          至 2019 年 3 月 7 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
     有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                            投票股东类型
                              议案名称
号                                                              A 股股东
非累积投票议案
1      公司 2018 年度董事会工作报告                                √
2      公司 2018 年度监事会工作报告                                √
3      公司 2018 年度财务决算报告                                  √
4      公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案          √
5      公司 2018 年年度报告全文及摘要                              √

       公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
6                                                                  √
       和截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告
       关于将公司 2018 年度独立董事述职报告提交股东大会审
7                                                                √
       议的议案
8      公司 2019 年度财务预算报告                                √
9      关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额度计划的议案        √
10     关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保额度的议案          √
11     关于对公司董事长及高管进行奖励的议案                      √
12     关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议案        √
13     关于投资建设风电项目的议案                                √
       关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
14                                                               √
       2019 年度审计机构的议案
       关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
15                                                               √
       2019 年度内部控制审计机构的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已经公司二届五次董事会及二届五次监事会审议通过，相关决议公
告刊登于 2019 年 1 月 29 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。


2、特别决议议案：4、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、10


4、涉及关联股东回避表决的议案：无

     应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、     股东大会投票注意事项



     (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            601619       嘉泽新能          2019/2/27


(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法
（一）登记时间：2019年3月6日（8:30-12:00，14:00-18:00）
（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能
源股份有限公司2楼证券法规部
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
    （1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
    （2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》
和本人身份证。
2、个人股东登记：
    （1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
    （2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、
代理人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法规部登记或用信函（以收信邮戳为
准）、传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复
印件各一份。


六、   其他事项


（一）会议联系方式
    联系人：刘伟盛 陈建英
    电话：0951-5100532
    传真：0951-5100533
    地址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份
有限公司
    邮编：750004
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

      特此公告。


                                         宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
                                                   2019 年 2 月 15 日




附件 1：授权委托书


                                授权委托书

宁夏嘉泽新能源股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 3 月 7 日召
开的贵公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                         同意    反对   弃权

  1     公司 2018 年度董事会工作报告

  2     公司 2018 年度监事会工作报告

  3     公司 2018 年度财务决算报告

        公司 2018 年度利润分配预案和资本公积金
  4
        转增股本预案

  5     公司 2018 年年度报告全文及摘要

        公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
  6
        况的专项报告和截至 2018 年 12 月 31 日的
         前次募集资金使用情况报告

         关于将公司 2018 年度独立董事述职报告提
  7
         交股东大会审议的议案

  8      公司 2019 年度财务预算报告

         关于公司向金融机构申请 2019 年度授信额
  9
         度计划的议案

         关于公司 2019 年度为全资子公司提供担保
 10
         额度的议案

 11      关于对公司董事长及高管进行奖励的议案

         关于调整公司董事长和高级管理人员基本
 12
         薪酬标准的议案

 13      关于投资建设风电项目的议案

         关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
 14
         合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案

         关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通
 15      合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构
         的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年   月   日


备注：


      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。