宁夏嘉泽新能源股份有限公司独立董事

    关于公司二届六次董事会审议事项的独立意见


    宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届六次董事

会于 2019 年 4 月 25 日召开,审议了调整 2018 年非公开发行股票募集

资金总额事项涉及的相关议案。作为公司的独立董事，根据《公司法》、

《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海

证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文

件的有关规定,我们本着认真、负责的态度,基于独立判断立场,对会

议审议的相关议案进行了认真审核,发表以下独立意见：

    一、公司本次调整 2018 年非公开发行股票募集资金总额事项已

履行了必要的决策程序，决策内容及过程合法、合规，且符合资本市

场和公司的实际情况，符合国家有关法律法规和规范性文件的要求，

调整后的方案切实可行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我

们同意公司调整 2018 年非公开发行股票募集资金总额事项。

    二、公司董事会编制的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年

非公开发行股票预案（修订稿）》、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非

公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合相关

法律、法规和规范性文件的规定；符合公司所处行业现状及发展趋势，

符合公司长远发展计划，将在业务经营、财务状况、长期战略等方面

夯实公司可持续发展的基础，符合公司和全体股东的利益。公司决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

    三、根据国务院办公厅国办发〔2013〕110 号《关于进一步加强

资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及中国证监会证监

会[2015]31 号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有

关事项的指导意见》等规定要求，公司就本次非公开发行股票对主要

财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析

和计算，就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的

影响进行了更新，编制的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 2018

年非公开发行股票摊薄即期回报及采取的填补措施（修订稿）》有利

于保障投资者合法权益。公司决策程序符合相关法律、法规和《公司

章程》的规定。同意公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报采取的

填补回报措施及相关主体作出的承诺。




                          宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                       独立董事：秦海岩   郑晓东   陈进进

                            二 O 一九年四月二十五日