证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能     公告编号：2019-028




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                  二届六次监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
二届六次监事会于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召
开。公司于2019年4月16日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议
通知；会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事张松以通讯方式表
决）。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的
议案》；
    （一）监事会审议通过了公司 2019 年第一季度报告全文及正文。
    （二）监事会关于公司 2019 年第一季度报告的审核意见
    作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》
第 68 条及上海证券交易所上市公司监管一部《关于做好上市公司
2019 年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，现就本公司 2019
年第一季度报告发表如下书面意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限
公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会

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的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披
露的公司 2019 年第一季度报告全文及正文。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于调整公司 2018 年非公开发行股票募集资
金总额的议案》；
    公司监事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调
整。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披
露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于调整 2018 年非公开发行股
票募集资金总额的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（修订
稿）的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年非公开发行股票
预案（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议通过了《关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
同日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告（修订稿）》。


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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取
填补措施（修订稿）的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露
的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于 2018 年非公开发行股票摊薄
即期回报及采取填补措施的公告（修订稿）》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股
东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。
    特此公告。


                               宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                        监 事 会
                                    二 O 一九年四月二十六日




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