证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能     公告编号：2019-027


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司


                  二届六次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届六次董

事会于2019年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于

2019年4月16日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会

议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张平、庄粤

珉、张立国，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方式表决）。

会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本

次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》；

    公司董事会审议通过了公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披

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露的公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）《关于调整公司 2018 年非公开发行股票募集资金总额的

议案》；

    2018 年 11 月 26 日，公司二届四次董事会审议通过了公司 2018

年非公开发行股票的相关议案；2018 年 12 月 12 日，公司 2018 年第

四次临时股东大会审议通过了公司 2018 年非公开发行股票的相关议

案。

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票

实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体

情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调

整。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披

露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于调整 2018 年非公开发行股

票募集资金总额的公告》。

    根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （三）《关于公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）的议

案》；

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票


                                 2
实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体

情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调

整。公司董事会对本次非公开发行股票预案进行了修订，编制了《宁

夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日

披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案

（修订稿）》。

    根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）《关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金使用的可行

性分析报告（修订稿）的议案》；

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票

实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体

情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调

整。公司董事会对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性进行了

进一步分析讨论，编制了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司非公开发行

股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。具体内容详见上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）同日披露的《宁夏嘉泽

新能源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报

告（修订稿）》。


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    根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

（修订稿）的议案》。

    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票

实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的具体

情况，公司董事会同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调

整。公司就本次非公开发行股票对主要财务指标的影响及发行完成后

摊薄即期回报的影响进行了认真分析和计算，就本次非公开发行股票

摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了更新。具体内容详见

上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日披露的《宁夏嘉泽新

能源股份有限公司关于2018年非公开发行股票摊薄即期回报及采取

填补措施的公告（修订稿）》。

    根据公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票

相关事宜的议案》，上述议案无需提交股东大会审议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                               宁夏嘉泽新能源股份有限公司


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        董   事   会
    二○一九年四月二十六日




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