嘉泽新能:二届十次董事会决议公告2020-01-07
证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2020-001
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
二届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)二届十次董
事会于 2020 年 1 月 6 日以通讯方式召开。公司于 2020 年 1 月 5 日以
电子邮件方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知;本次会议应
签字董事 9 人,实签字董事 9 人。本次董事会符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案:
(一)《关于向全资子公司宁夏泽华新能源有限公司增资 4,000
万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司宁夏泽华
新能源有限公司增资 4,000 万元,用于该公司风电项目建设,资金来
源为公司自有资金。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)《关于向全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司增资 11,000
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万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司宁夏泽恺
新能源有限公司增资11,000万元,用于该公司风电项目建设,资金来
源为公司自有资金。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)关于向全资子公司兰考熙和风力发电有限公司增资 8,000
万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司兰考熙和
风力发电有限公司增资 8,000 万元,用于该公司风电项目建设,资金
来源为公司自有资金。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)《关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资 6,000
万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向全资子公司河南泽华
新能源有限公司增资 6,000 万元,用于该公司向其全资子公司商水县
泽恺新能源有限公司增资进行风电项目建设,资金来源为公司自有资
金。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)《关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资 12,000
万元的议案》
根据公司经营发展需要,公司董事会同意向控股子公司河南泽豫
新能源有限公司(公司持股比例 99%)增资 12,000 万元,用于该公
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司向其全资子公司民权县恒风能源有限公司增资进行风电项目建设,
资金来源为公司自有资金。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)《关于聘任杨宁先生为公司财务总监的议案》
根据工作需要,经公司总经理赵继伟先生提名,公司董事会同意
聘任杨宁先生为公司财务总监(简历附后)。任期与本届董事会任期
相同。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述第(二)项、第(三)项、第(四)项、第(五)项议案均
需股东大会审议批准。
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二○年一月七日
附件:杨宁先生简历
杨宁先生,1971 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士
研究生,MBA。曾先后在中国电信、海通证券北京投资银行总部、新
加坡 ICH 资本集团、联创策源投资咨询(北京)有限公司任职;历任
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宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书,上海岱
美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、财务总监,上海盈
嘉信资产管理有限公司总经理。杨宁先生未持有本公司股份,未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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