证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-032
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
转股代码：191039 转股简称：嘉泽转股
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）
于 2021 年 4 月 26 日召开了二届二十次董事会和二届二十次监事会，
分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将
公司非公开发行股票募投项目、公开发行可转换公司债券募投项目苏
家梁 100MW 风电项目、焦家畔 100MW 风电项目、三道山 150MW 风电项
目达到预定可使用状态日期延期。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金
经中国证监会证监许可[2019]1501 号《关于核准宁夏嘉泽新能
源股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，嘉泽新能非公开发行
不超过 38,660 万股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 14,110
万股，每股发行价 3.43 元，募集资金总额为人民币 483,973,000 元，
扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 18,387,830.18 元，实际募
集资金净额为人民币 465,585,169.82 元（其中含各项发行费用可抵
扣增值税进项税额人民币 1,103,269.82 元）。上述募集资金已于 2019
1
年 12 月 9 日到账，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验
证并出具了 XYZH/2019YCMCS10309 号验资报告。
公司及全资子公司宁夏国博新能源有限公司（以下简称“宁夏国
博”）、兰考熙和风力发电有限公司（以下简称“兰考熙和”）开立了
募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512 号《关
于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债
券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币
100 元，发行数量为 1,300,000 手（13,000,000 张），按面值发行；
募集资金总额为人民币 1,300,000,000.00 元,扣除不含税发行费用
后的实际募集资金净额为人民币 1,289,482,075.47 元。
上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证
报告。公司及全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司（以下简称“宁夏
泽恺”）开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）2018 年非公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投入金额为
465,585,169.82 元，募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元，公司、
宁夏国博、兰考熙和在募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。
募集资金专户已注销，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议、
募集资金专户存储四方监管协议也随之终止。
本次发行募集资金具体使用情况如下：
单位：元
2
募集前承诺 募集资金
序号 项目名称
投资金额 实际投入金额
1 苏家梁 100MW 风电项目 700,000,000.00 36,379,076.00
2 焦家畔 100MW 风电项目 700,000,000.00 175,644,158.00
3 兰考兰熙 50MW 风电项目 410,000,000.00 122,458,666.00
4 补充流动资金 736,670,000.00 131,103,269.82
合计 2,546,670,000.00 465,585,169.82
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投入金额为
1,289,482,075.47 元，募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元，公
司、宁夏泽恺在募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。募集资
金专户已注销，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议、募集资
金专户存储四方监管协议也随之终止。
本次发行募集资金具体使用情况如下：
单位：元
募集前承诺 募集资金
序号 项目名称
投资金额 实际投入金额
1 三道山 150MW 风电项目 560,000,000.00 560,000,000.00
2 苏家梁 100MW 风电项目 370,000,000.00 370,000,000.00
3 补充流动资金 370,000,000.00 359,482,075.47
合计 1,300,000,000.00 1,289,482,075.47
三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因
调整前项目达到 调整后项目达到
涉及延期的项目名称
预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
焦家畔 100MW 风电项目 2020 年 12 月 31 日前 2021 年 6 月 30 日前
苏家梁 100MW 风电项目 2020 年 12 月 31 日前 2021 年 6 月 30 日前
三道山 150MW 风电项目 2020 年 12 月 31 日前 2022 年 6 月 30 日前
注：焦家畔 100MW 风电项目、苏家梁 100MW 风电项目已于 2020 年 12 月 31 日前实现全
额并网。
受风电行业抢装潮影响，公司募投项目风机采购周期、吊装工程
周期长于原定计划,导致风电项目运行调试时间也相应顺延。公司基
于谨慎性原则，对上述募投项目的达到预定可使用状态日期进行了调
3
整，募集资金投资用途、项目实施主体、项目投资总额及建设规模不
变。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司对本次募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投
资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实
施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资
项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
五、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见
（一）公司董事会审议情况
公司于2021年4月26日召开了二届二十次董事会，审议通过了《关
于公司募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意对募集资
金投资项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。
（二）公司监事会意见
公司于2021年4月26日召开了二届二十次监事会，审议通过了《关
于公司募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：经核查，公司
对本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎
决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资
项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的
情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理
的相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期。
（三）公司独立董事意见
4
公司独立董事认为：募集资金投资项目延期是公司根据募集资金
投资项目的具体实施进展情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实
质性影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》及公司募集资金管理办法等相关规定。因此，同意
公司本次募集资金投资项目延期。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：嘉泽新能本次募集资金投资项目的延期
事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意
意见，履行了必要的程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影
响。
综上，保荐机构对嘉泽新能本次募集资金投资项目延期的事项无
异议。
六、备查文件
（一）公司二届二十次董事会决议；
（二）公司二届二十次监事会决议；
5
（三）公司独立董事意见；
（四）《招商证券股份有限公司关于宁夏嘉泽新能源股份有限公
司募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年四月二十七日
6
