证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-036
   债券代码：113039       债券简称：嘉泽转债
   转股代码：191039       转股简称：嘉泽转股




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

               二届二十一次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十一

次董事会于2021年4月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公

司于2021年4月19日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事

会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事陈波、

张平、侯光焕、张立国，独立董事秦海岩、郑晓东、陈进进以通讯方

式参会）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次

董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》；

    公司董事会审议通过了公司 2021 年第一季度报告全文及正文。

    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）


                                  1
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》于同日

披露的公司 2021 年第一季度报告全文及正文。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资 4,900

万元的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司河南泽华

新能源有限公司增资 4,900 万元，用于该公司向其全资子公司商水县

泽恺新能源有限公司增资进行风电项目建设，资金来源为公司自有资

金。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）《关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资 7,800

万元的议案》。

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意向控股子公司河南泽豫

新能源有限公司（公司持股比例 99%）增资 7,800 万元，用于该公司

向其全资子公司民权县恒风能源有限公司增资进行风电项目建设，资

金来源为公司自有资金。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上议案中第三项议案需股东大会审议批准。

    特此公告。

                                宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                         董   事   会
                                     二○二一年四月三十日


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