证券代码：601619      证券简称：嘉泽新能     公告编号：2021-037
   债券代码：113039      债券简称：嘉泽转债
   转股代码：191039      转股简称：嘉泽转股



     宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二十一次

监事会决议暨对公司相关事项的审核及确认意见公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
二届二十一次监事会于2021年4月29日以现场和通讯表决相结合的方
式召开。公司于2021年4月19日以电子邮件等方式向监事发出监事会
会议通知；会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事张松以通讯方
式参会）。会议参会人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文的议案；
    （一）公司监事会审议通过了公司 2021 年第一季度报告全文及
正文。
    （二）监事会关于公司 2021 年第一季度报告的审核及确认意见
    作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》
（自 2021 年 3 月 1 日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市
公司定期报告业务指南》的相关要求，现就本公司 2021 年第一季度
报告发表如下书面意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限
公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及规范性文件

                                  1
的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见同日披露的公司 2021 年第一季度报告全文及正
文。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   二、关于向全资子公司河南泽华新能源有限公司增资4,900万元
的议案；
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   三、关于向控股子公司河南泽豫新能源有限公司增资 7,800 万元
的议案。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   以上议案中第三项议案需股东大会审议批准。
   特此公告。


                           宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                      监 事 会
                                 二 O 二一年四月三十日




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