证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-049
   债券代码：113039       债券简称：嘉泽转债




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

               二届二十二次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十二

次董事会于2021年6月9日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司

于2021年6月7日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会

议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先

生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于与中车基金管理（北京）有限公司等共同设立风能

开发产业基金的议案》；

    为寻求符合公司战略发展方向的投资机会以及为公司储备和培

育优质项目资源，公司董事会同意出资 48,400 万元，与中车基金管

理（北京）有限公司（以下简称“中车基金”）、开弦资本管理有限公


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司（以下简称“开弦资本”）、中车资本控股有限公司（以下简称“中

车资本”）、中国电建集团山东电力建设有限公司（以下简称“山东电

建”）共同投资设立私募投资基金产业基金（宁夏）合伙企业（有限

合伙）（以下简称“风能开发产业基金（宁夏）”；暂定名，最终名

称以工商登记机关核准的名称为准）。其中：中车基金、开弦资本为

普通合伙人，中车基金为基金管理人，其他投资方均为有限合伙人。

    风能开发产业基金（宁夏）目标认缴金额为 16 亿元人民币。首

期出资总额为人民币 500 万元，各合伙人按照其认缴出资比例出资；

后期出资按项目投资进度进行缴付出资。

    公司认缴出资 48,400 万元，占风能开发产业基金（宁夏）的合

伙份额为 30.25%；首期出资金额为人民币 151.25 万元。

    董事会授权董事长代表公司签署合伙协议以及授权相关部门办

理所涉及的具体事宜。

    该事项尚需提交公司股东大会批准。

    上述投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

    具体内容详见 2021 年 6 月 10 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于与中车基金管理（北京）有限公司等共同设立风能开发产

业基金的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于投资建设风电项目的议案》；

    公司董事会同意投资建设 75MW 风电项目，项目名称为民权城北

50MW 风电场项目和商水县张明乡 25MW 分散式风电项目，工程项目估


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算总投资约人民币 61,601 万元。

    上述项目投资尚需公司股东大会批准。为避免影响项目工程进

度，董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

    上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

    具体内容详见 2021 年 6 月 10 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于投资建设风电项目的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）《关于投资设立合资公司的议案》；

    为进一步开拓区外市场、完善公司的战略布局，公司董事会同意

以自有资金投资 2,500 万元，持股比例为 50%，与其他投资主体

Permanent Idea Development Limited、北京熙和能源投资有限公司

在山东省临沂市共同成立临沂嘉泽熙和新能源有限公司。

    根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项权限为董事会权限，

无需提交公司股东大会审议；本次投资事项不构成关联交易，不构成

重大资产重组。

    具体内容详见 2021 年 6 月 10 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于投资设立合资公司的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）《关于转让一级全资子公司新疆嘉泽发电有限公司全部股

权的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意将一级全资子公司新疆

嘉泽发电有限公司（以下简称“新疆嘉泽公司”）的 100%股权以人


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民币 48,861.73 万元转让给中电投新疆能源化工集团哈密有限公司。

    本次交易双方参考新疆嘉泽公司截至2020年12月31日的净资产

评估值48,861.73万元，经双方协商后，本次股权转让的价款确定为

48,861.73万元。

    具体内容详见 2021 年 6 月 10 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于转让一级全资子公司全部股权并签署相关协议的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）《关于调整 2021 年度公司董事长对外投资决策权额度的

议案》；

    为了提高决策效率、缩短决策流程，保证设立项目公司的及时性

和便利性，公司董事会同意调整2021年度董事长对外投资决策权额

度。具体内容如下：

    《公司章程》规定：“第一百一十三条      董事会授权董事长对

以下事项行使决策权

    （一）单项金额不超过人民币 2000 万元、当年度累计金额不超

过公司最近一期经审计净资产 2%的公司对外投资，包括投资设立企

业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；……”

    公司董事会同意将 2021 年度董事长对外投资决策权额度调整

为：单项金额不超过人民币 4,000 万元、2021 年度累计金额不超过

公司最近一期经审计净资产 5%的公司对外投资，包括投资设立企业

和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （六）《关于受让浙江巽能科技有限公司持有的宁夏宁柏产业投

资基金（有限合伙）全部合伙份额的议案》；

    公司董事会同意以自有资金22,000万元人民币受让浙江巽能科

技有限公司持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）7.945%的合伙

份额，对应的实缴出资额为17,149万元人民币。该交易不构成关联交

易,不构成重大资产重组。

    根据《公司章程》的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会

审议。本次交易无需经过有关部门批准。

    具体内容详见 2021 年 6 月 10 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于受让宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的公

告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （七）《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    2021 年第一次临时股东大会召开方式：现场表决与网络投票相

结合的方式，审议前述相关议案。召开时间及审议事项另行通知。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（六）项议案需

股东大会审议批准。

    特此公告。

                              宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                       董   事   会
                                   二○二一年六月十日


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