证券代码：601619        证券简称：嘉泽新能         公告编号：2021-063
       债券代码：113039        债券简称：嘉泽转债


                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日


(二)      股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号

    楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司 3 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                30

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                     1,230,860,550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                        54.3369
份总数的比例（%）
  备注：截至本次股东大会股权登记日 2021 年 6 月 17 日的公司总股本为：2,265,238,206
股。


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、董事会秘书张建军先生出席了本次会
   议；公司常务副总经理韩晓东先生、副总经理兼总工程师汪强先生、副总经
   理巨新团先生、财务总监杨宁先生均列席了会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于与中车基金管理（北京）有限公司等共同设立风能开发产业

   基金的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型                        比例                    比例                   比例
                    票数                    票数                   票数
                                  （%）                   （%）                  （%）

       A股      1,230,710,070     99.9877   150,380       0.0122      100        0.0001




2、 议案名称：关于投资建设风电项目的议案

   审议结果：通过

表决情况：
                           同意                    反对                   弃权
  股东类型
                    票数           比例     票数          比例     票数          比例
                                              （%）                     （%）                      （%）

               A股         1,230,710,070      99.9877     150,380        0.0122          100       0.0001




        3、 议案名称：关于转让一级全资子公司新疆嘉泽发电有限公司全部股权的议案

            审议结果：通过

        表决情况：
                                       同意                      反对                       弃权
           股东类型                           比例                      比例                       比例
                                票数                      票数                       票数
                                              （%）                     （%）                      （%）

               A股         1,230,708,970      99.9876     150,480        0.0122       1,100        0.0002




        4、 议案名称：关于受让浙江巽能科技有限公司持有的宁夏宁柏产业投资基金

            （有限合伙）全部合伙份额的议案

            审议结果：通过

        表决情况：
                                       同意                      反对                       弃权
           股东类型                           比例                      比例                       比例
                                票数                      票数                       票数
                                              （%）                     （%）                      （%）

               A股         1,230,708,870      99.9876     150,580        0.0122       1,100        0.0002




        (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                        同意                      反对                 弃权
议案
                     议案名称                                  比例                   比例                 比例
序号                                             票数                       票数                   票数
                                                               （%）                  （%）                （%）
       关于与中车基金管理（北京）有限公
 1     司等共同设立风能开发产业基金的         188,233,002      99.9201     150,380    0.0798         100    0.0001
       议案
 2     关于投资建设风电项目的议案             188,233,002      99.9201     150,380    0.0798         100    0.0001
       关于转让一级全资子公司新疆嘉泽
 3                                            188,231,902      99.9195     150,480    0.0798       1,100    0.0007
       发电有限公司全部股权的议案
    关于受让浙江巽能科技有限公司持
4   有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合   188,231,802   99.9194   150,580   0.0799   1,100   0.0007
    伙）全部合伙份额的议案



     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            无。


     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

     律师：高司雨、姚中元

     2、 律师见证结论意见：


            公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
     和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
     法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


     四、      备查文件目录



     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


     2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。



                                                       宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                                                    2021 年 6 月 26 日