证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-066
   债券代码：113039       债券简称：嘉泽转债




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

               二届二十三次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十三

次董事会于2021年7月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公

司于2021年7月17日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事

会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈

波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于转让一级全资子公司宁夏恺阳新能源有限公司、宁

夏博阳新能源有限公司全部股权的议案》；

    公司董事会同意将一级全资子公司宁夏恺阳新能源有限公司、宁

夏博阳新能源有限公司的 100%股权以人民币 38,064 万元、107,240

万元转让给北京京能清洁能源电力股份有限公司。

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    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于转让一级全资子公司全部股权并签署相关协议的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于公司向一级全资子公司划转资产的议案》；

    为便于项目管理、适应公司未来发展规划，公司董事会同意按截

至划转基准日 2021 年 5 月 31 日的账面净值，将公司所属苏家梁 100MW

风电项目相关的资产、负债和人员整体划转至一级全资子公司宁夏泽

源新能源有限公司；将公司所属焦家畔 100MW 风电项目、宁夏国博新

农村 18MW 风电项目相关的资产、负债和人员整体划转至一级全资子

公司宁夏泽瑞新能源有限公司。同时提请公司股东大会批准并授权委

托公司董事长签署在本次资产划转过程中涉及的所有相关文件，并授

权委托公司管理层办理资产划转事项的具体事宜。

    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于向一级全资子公司划转资产的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）《关于新增全资子公司向金融机构申请 2021 年度授信额

度计划的议案》；

    为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意全资子公司

兰考熙和风力发电有限公司（以下简称“兰考熙和”）向金融机构申

请新增人民币 2.5 亿元 2021 年度授信额度，兰考熙和 2021 年度授信

额度增加至人民币 3.5 亿元。

    具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的

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实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。

    同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长

与金融机构签署借款合同等法律文书。

    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于全资子公司新增向金融机构申请 2021 年度授信额度计划

及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）《关于新增公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度的

议案》；

    根据金融机构的要求，公司董事会同意为前述全资子公司兰考熙

和新增授信额度提供连带责任保证担保以及将公司持有的借款主体

相应出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生的电费收费权提

供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担保，由其项目地

的土地提供抵押担保。在上述新增担保额度范围内，公司董事会、股

东大会不再逐笔审议。

    同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长

与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。

    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于全资子公司新增向金融机构申请 2021 年度授信额度计划

及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）《关于向全资子公司宁夏顺博新能源有限公司增资 7,000

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万元的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏顺博

新能源有限公司增资 7,000 万元，用于光伏项目建设，资金来源为公

司自有资金。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度审计机构的议案》；

    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （七）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2021 年度内部控制审计机构的议案》；

    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （八）关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意召集 2021 年第二次临时股东大会审议前述相关

议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。具体内容详见

2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于召开

2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述第（一）项至第（七）项议案均需股东大会审议批准。

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三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。



                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                          董   事 会
                       二○二一年七月二十日




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