证券代码：601619   证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-067
   债券代码：113039   债券简称：嘉泽转债




              宁夏嘉泽新能源股份有限公司

              二届二十三次监事会决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
 责任。



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
二届二十三次监事会于 2021 年 7 月 19 日以现场和通讯表决相结合的
方式召开。公司于 2021 年 7 月 17 日以电子邮件等方式向监事发出监
事会会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数及
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审
议通过了以下议案：
    （一）《关于转让一级全资子公司宁夏恺阳新能源有限公司、宁
夏博阳新能源有限公司全部股权的议案》；
    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于转让一级全资子公司全部股权并签署相关协议的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）《关于公司向一级全资子公司划转资产的议案》；
    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于向一级全资子公司划转资产的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）《关于新增全资子公司向金融机构申请 2021 年度授信额
                                1
度计划的议案》；
    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于全资子公司新增向金融机构申请 2021 年度授信额度计划
及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）《关于新增公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度的
议案》；
    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于全资子公司新增向金融机构申请 2021 年度授信额度计划
及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）《关于向全资子公司宁夏顺博新能源有限公司增资 7,000
万元的议案》；
    根据公司经营发展需要，公司监事会同意向全资子公司宁夏顺博
新能源有限公司增资 7,000 万元，用于光伏项目建设，资金来源为公
司自有资金。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有
限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度内部控制审计机构的议案》；
    具体内容详见 2021 年 7 月 20 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有


                                 2
限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    上述第（一）项至第（七）项议案均需股东大会审议批准。
    特此公告。


                                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                           监 事    会
                                       二 O 二一年七月二十日




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