证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-080
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

               二届二十四次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

二届二十四次董事会于2021年8月20日以现场和通讯表决相结合的方

式召开。公司于2021年8月10日以电子邮件等方式向董事、监事、高

管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议

由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董

事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）公司 2021 年半年度报告全文及摘要；

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日披露的公司 2021 年半年

度报告全文及摘要。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项


                                  1
报告；

    具体内容详见公司于2021年8月21日披露的《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）关于对公司 2020 年限制性股票回购价格进行调整的议案；

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的

限制性股票完成股份登记后，若公司发生派息事项，公司应当按照调

整后的回购价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基

于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。

    鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，公司2020年限制性

股票回购价格需依据派息的调整公式P＝P0-V进行调整，即调整前的

回购价格P0为1.59元/股，每股的派息额V为0.055元/股；经计算，调

整后的回购价格P为1.535元/股，计算过程：P=1.59-0.055=1.535元/

股。

    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提

交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日披露的《宁夏嘉泽新能源

股份有限公司关于对 2020 年限制性股票回购价格进行调整的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的

                              2
限制性股票的议案。

    根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020年限制性股票激励计

划》的相关规定，已授予的1名激励对象因个人原因离职，不再具备

激励对象资格，公司董事会同意将该名原激励对象持有的已获授但尚

未解除限售的100,000股限制性股票进行回购注销。

    本次回购注销限制性股票 100,000 股，调整后的回购价格为

1.535 元/股，回购金额为 153,500 元，资金来源为公司自有资金。

    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次回购注销部

分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 21 日披露的《宁夏嘉泽新能源

股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    以上议案均无需股东大会审议批准。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。

                                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                           董 事 会

                                    二 O 二一年八月二十一日




                              3