证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-093
   债券代码：113039       债券简称：嘉泽转债




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

               二届二十六次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）二届二十六

次董事会于2021年9月18日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公

司于2021年9月16日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事

会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈

波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于受让苏州工业园区国创宁柏股权投资合伙企业（有

限合伙）持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙份额的议案》；

    公司董事会同意以自有资金 112,471 万元人民币受让苏州工业

园区国创宁柏股权投资合伙企业（有限合伙）持有的宁夏宁柏产业投

资基金（有限合伙）39.9115%的合伙份额，对应的实缴出资额为 86,149

                                  1
万元人民币。该交易构成关联交易。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    具体内容详见于2021年9月22日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于受让关联方持有的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合

伙份额的公告》。

    表决结果：关联董事（属于《上海证券交易所股票上市规则》

10.2.1 条规定的关联董事的第（六）种情形）侯光焕先生、张立国

先生回避表决后，与会非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权

审议通过了该项议案。

    （二）《关于投资建设光伏项目的议案》；

    公司董事会同意投资建设 100MWp 平价复合光伏项目，项目名称

为宁夏嘉泽同心县韦州镇 100MWp 平价复合光伏项目，项目总投资约

32,000 万元。

    上述项目投资尚需公司股东大会批准。为避免影响项目工程进

度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。

    上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

    具体内容详见于 2021 年 9 月 22 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份

有限公司关于投资建设平价复合光伏项目的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）《关于向保新嘉泽（宁夏）新能源产业开发基金（有限合

伙）增加出资额的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意向保新嘉泽（宁夏）新


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能源产业开发基金（有限合伙）（以下简称“保新嘉泽（宁夏）基金”）

增加 15,800 万元出资额，公司向保新嘉泽（宁夏）基金的认缴出资

额由 4,000 万元增加至 19,800 万元；保新嘉泽（宁夏）基金的认缴

出资总额由 4,200 万元增加至 20,000 万元。资金来源为公司自有资

金。

    上述事项尚需股东大会审议批准。

    经保新嘉泽（宁夏）基金相关决策程序后，该笔增资款将用于向

保新嘉泽（宁夏）基金与公司合资成立的绥滨保新嘉泽新能源有限公

司增资。

    具体内容详见于 2021 年 9 月 22 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份

有限公司关于向新能源产业开发基金增加出资额的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）《关于向全资子公司鸡西泽诚新能源有限公司增资 19,900

万元的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司鸡西泽诚

新能源有限公司增资 19,900 万元进行新能源发电项目建设。资金来

源为公司自有资金。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）《关于向全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资 17,500

万元的议案》；

    根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司鸡西泽恺


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新能源有限公司增资 17,500 万元进行新能源发电项目建设。资金来

源为公司自有资金。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）《关于再次调整 2021 年度公司董事长对外投资决策权额

度的议案》；

    为了提高决策效率、缩短决策流程，保证设立项目公司的及时性

和便利性，公司董事会同意再次调整2021年度董事长对外投资决策权

额度。具体内容如下：

    《公司章程》规定：“第一百一十三条     董事会授权董事长对

以下事项行使决策权

    （一）单项金额不超过人民币 2000 万元、当年度累计金额不超

过公司最近一期经审计净资产 2%的公司对外投资，包括投资设立企

业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；……”

    拟将 2021 年度董事长对外投资决策权额度调整为：单项金额不

超过人民币 4,000 万元、2021 年度累计金额不超过公司最近一期经

审计净资产 10%的公司对外投资，包括投资设立企业和对所投资企业

的增资和/或股权转让或收购。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （七）《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意召集 2021 年第三次临时股东大会审议前述相关


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议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召开时间及审

议事项另行通知。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述第（一）项至第（六）项议案均需股东大会审议批准。

    三、上网公告附件

    独立董事事前认可意见和独立董事意见。

    特此公告。



                             宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                       董   事   会
                                  二○二一年九月二十二日




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