证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-098
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债



               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

               二届二十七次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

或“嘉泽新能”）二届二十七次董事会于2021年9月22日以现场和通

讯表决相结合的方式召开。公司于2021年9月20日以电子邮件等方式

向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，

实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了

本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案；

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程

等的规定，公司第二届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、郑小

晨先生、杨宁先生、侯光焕先生、张立国先生为公司第三届董事会非

独立董事候选人(简历附后)。
                                  1
    根据公司章程的规定，每位非独立董事候选人以单项提案提交股

东大会；并且股东大会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    换届完成后，张建军先生、张平先生将不再担任公司董事。公司

董事会对张建军先生、张平先生在担任董事期间为公司经营发展所做

出的贡献表示衷心的感谢。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

    鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程

等的规定，公司第二届董事会同意提名张文亮先生、柳向阳先生、宗

文龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事

候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，本议案方可提

交股东大会审议。

    根据《公司章程》的规定，每位独立董事候选人以单项提案提交

股东大会；并且股东大会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

    本议案尚需提交股东大会审议批准。

    换届完成后，秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生将不再担任

公司独立董事。公司董事会对秦海岩先生、郑晓东先生、陈进进先生

在担任独立董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案均需股东大会审议批准。

    三、上网公告附件


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独立董事意见。

特此公告。




                     宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                             董 事 会

                      二 O 二一年九月二十三日




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附件 1：非独立董事候选人简历

    陈波先生,1971年出生，中国国籍，美国永久居留权。现任公司

第二届董事会董事长。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员，北京

易川航空服务中心总经理，北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总

经理，北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天

恒泰房地产经纪有限公司执行董事，宁夏嘉荣创业投资担保有限公司

执行董事，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)执行董事兼总经

理、公司第一届董事会董事长等。陈波先生持有本公司股份，未受到

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    赵继伟先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现

任公司第二届董事会董事、总经理；中国人民政治协商会议同心县第

十届委员会委员。历任金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司副总

经理，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理、公司第一

届董事会董事、总经理等。赵继伟先生持有本公司股份，未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    郑小晨先生，1980 年出生，中国国籍,无永久境外居留权，大学

本科，北京大学 EMBA 在读。历任新疆金风科技股份有限公司子公司

北京天源科创风电技术有限责任公司副总经理、北京天源科创风电技

术有限责任公司子公司北京天杉高科风电科技有限责任公司总经理、

开弦资本管理有限公司新能源事业部总经理。郑小晨先生未持有本公

司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。


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    杨宁先生，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士

研究生，MBA。现任公司财务总监。曾先后在中国电信、海通证券北

京投资银行总部、新加坡 ICH 资本集团、联创策源投资咨询（北京）

有限公司任职；历任宁波理工环境能源科技股份有限公司副总经理、

董事会秘书，上海岱美汽车内饰件股份有限公司副总裁、董事会秘书、

财务总监，上海盈嘉信资产管理有限公司总经理。杨宁先生持有本公

司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。

    侯光焕先生，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕

士研究生。现任公司第二届董事会董事，百年保险资产管理有限责任

公司副总经理。历任瑞士再保险集团（纽约）金融风险管理部助理副

总裁，摩根大通集团（纽约）监管资本管理部执行董事。侯光焕先生

未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒。

    张立国先生,1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学

本科，经济师、律师。现任公司第二届董事会董事，百年保险资产管

理有限责任公司合规负责人、首席风险管理执行官。历任中国平安人

寿保险股份有限公司首席核保、法律合规负责人，百年人寿保险股份

有限公司监事会秘书，中邮人寿保险股份有限公司法律责任人、法律

合规部副总经理，公司第一届董事会董事。张立国先生未持有本公司

股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒。


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附件 2：独立董事候选人简历

    张文亮先生，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研

究生毕业，工学硕士，教授级高级工程师，博士生导师，中共党员。

现任咸亨国际科技股份有限公司独立董事；中国电工技术学会副理事

长，中国电机工程学会会士。曾任国家电网公司人事与董事部主任、

副总工程师、总经理助理、顾问，中国电力科学研究院院长，国家电

网计量中心主任，电力部（水电部、能源部、国家电力公司）武汉高

压研究所所长，国家高电压计量站站长，中央企侨联副主席兼秘书长。

兼任中国电机工程学会标准化工作委员会委员，中国电工技术学会标

准化专家委员会委员，电力行业供用电标准化技术委员会主任委员，

中国能源研究会电能技术标准化技术委员会主任委员等。张文亮先生

自 1993 年起享受国务院政府特殊津贴。张文亮先生未持有本公司股

份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

     柳向阳先生，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕

士研究生。现任宁夏兴业律师事务所高级合伙人、主任。被聘为自治

区依法治区领导小组办公室法律咨询专家、自治区党委法律咨询专

家、自治区人民政府法律顾问、自治区人大立法咨询专家、银川市人

民政府法律顾问，同时担任自治区律师协会会长助理、银川市律师协

会监事长，银川市破产管理人协会会长。柳向阳先生未持有本公司股

份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    宗文龙先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权,会计

学博士。现任中央财经大学会计学院教授，财务会计系主任。曾任华


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电国际电力股份有限公司等多家企业独立董事，现任大唐电信科技股

份有限公司、中视传媒股份有限公司独立董事；主要研究集中在会计

理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非营利组织的财务与会计等。

宗文龙先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。




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