证券代码：601619         证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-121

   债券代码：113039         债券简称：嘉泽转债


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                  三届三次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”

或“嘉泽新能”）三届三次董事会于2021年11月17日以现场和通讯表

决相结合的方式召开。公司于2021年11月15日以电子邮件等方式向董

事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到

董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次

董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于股东大会授权公司参与新能源项目竞标授权期限延

期一年的议案》；

    为保证公司参与公开招投标项目中新能源项目（包括项目、股权、

份额等）竞标的及时性和便利性，公司于 2020 年 10 月 30 日召开的

二届十六次董事会、于 2020 年 12 月 4 日召开的 2020 年第三次临时

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股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司参与新能源项目竞

标的议案》，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详

见《宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届十六次董事会决议公告》（公

告编号：2020-087）、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年第三

次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-100）。

    鉴于上述授权期限即将届满，根据工作需要，公司董事会同意将

股东大会授权公司参与新能源项目竞标授权期限延期一年。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （二）《关于调整公司董事长和高级管理人员基本薪酬标准的议

案》；

    随着公司经营规模的不断扩大，为了进一步完善公司激励约束机

制，根据公司相关薪酬管理制度和目前产能规模、生产经营等实际情

况，综合考虑岗位职责、职业风险、工作能力及行业、地区收入水平

等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意调整

董事长和高级管理人员基本薪酬标准。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （三） 关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意召集 2021 年第五次临时股东大会审议前述相关

议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召开时间及审

议事项另行通知。


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表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。



                         宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                    董   事   会
                              二○二一年十一月十八日




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