证券代码：601619       证券简称：嘉泽新能    公告编号：2021-128
   债券代码：113039       债券简称：嘉泽转债


              宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                 三届三次监事会决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届三次监
事会于 2021 年 12 月 10 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公
司于 2021 年 12 月 9 日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通
知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数及召集、召开
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以
下议案：
    一、《关于投资建设风电项目的议案》；
    公司监事会同意投资建设 61MW 风电项目，项目名称为苏尼特左
旗巽嘉新能源科技有限公司苏尼特左旗 11MW 分散式风电项目和乌拉特
中旗嘉能新能源有限公司 50MW 分散式风电项目，工程项目估算总投
资约人民币 40,500 万元。
    具体内容详见 2021 年 12 月 11 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份
有限公司关于投资建设风电项目的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    二、《关于新增全资子公司向金融机构申请 2021 年度授信额度
计划的议案》；

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    为满足公司生产经营和发展的需要，公司监事会同意三级全资子
公司苏尼特左旗巽嘉新能源科技有限公司（以下简称“苏尼特巽嘉”）
向金融机构申请新增 6,000 万元 2021 年度授信额度，用于分散式风
电项目建设；公司监事会同意二级全资子公司乌拉特中旗嘉能新能源
有限公司（以下简称“乌拉特嘉能”）向金融机构申请新增 40,000 万
元 2021 年度授信额度，用于分散式风电项 目 建 设 。
    具体内容详见2021年12月11日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于全资子公司新增向金融机构申请2021年度授信额度计划及
在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    三、《关于新增公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度的议
案》；
    根据金融机构的要求，公司监事会同意为前述全资子公司苏尼特
巽嘉和乌拉特嘉能新增授信额度提供连带责任保证担保以及将公司
持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生
的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担
保，由其项目地的土地提供抵押担保。
    具体内容详见2021年12月11日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于全资子公司新增向金融机构申请2021年度授信额度计划及
在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    四、《关于向一级全资子公司巴彦淖尔嘉巽新能源有限公司增资
12,000 万元的议案》。


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    根据公司经营发展需要，公司监事会同意向一级全资子公司巴彦
淖尔嘉巽新能源有限公司增资 12,000 万元，用于该公司向其全资子
公司乌拉特中旗嘉能新能源有限公司增资进行第一项议案中所述的
分散式风电项 目 建 设 ，资金来源为公司自有资金。
    具体内容详见 2021 年 12 月 11 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份
有限公司关于投资建设风电项目的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    特此公告。


                               宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                         监 事     会
                                   二 O 二一年十二月十一日




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