嘉泽新能：宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届四次董事会决议公告2021-12-11
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-127
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
三届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四次董
事会于2021年12月10日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于
2021年12月9日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会
议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先
生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于投资建设风电项目的议案》；
公司董事会同意投资建设 61MW 风电项目，项目名称为苏尼特左
旗巽嘉新能源科技有限公司苏尼特左旗 11MW 分散式风电项目和乌拉特
中旗嘉能新能源有限公司 50MW 分散式风电项目，工程项目估算总投
资约人民币 40,500 万元。
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上述项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
具体内容详见 2021 年 12 月 11 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份
有限公司关于投资建设风电项目的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
上述项目投资尚需公司股东大会审议批准。
（二）《关于新增全资子公司向金融机构申请 2021 年度授信额
度计划的议案》；
为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意三级全资子
公司苏尼特左旗巽嘉新能源科技有限公司（以下简称“苏尼特巽嘉”）
向金融机构申请新增 6,000 万元 2021 年度授信额度，用于分散式风
电项目建设；公司董事会同意二级全资子公司乌拉特中旗嘉能新能源
有限公司（以下简称“乌拉特嘉能”）向金融机构申请新增 40,000 万
元 2021 年度授信额度，用于分散式风电项 目 建 设 。
具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的
实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。
同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长
与金融机构签署借款合同等法律文书。
具体内容详见2021年12月11日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于全资子公司新增向金融机构申请2021年度授信额度计划及
在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
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（三）《关于新增公司 2021 年度为全资子公司提供担保额度的
议案》；
根据金融机构的要求，公司董事会同意为前述全资子公司苏尼特
巽嘉和乌拉特嘉能新增授信额度提供连带责任保证担保以及将公司
持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其项目投产后产生
的电费收费权提供质押担保，由其项目投产后的机器设备提供抵押担
保，由其项目地的土地提供抵押担保。在上述新增担保额度范围内，
公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长
与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。
上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
具体内容详见2021年12月11日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限
公司关于全资子公司新增向金融机构申请2021年度授信额度计划及
在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）《关于向一级全资子公司巴彦淖尔嘉巽新能源有限公司增
资 12,000 万元的议案》；
根据公司经营发展需要，公司董事会同意向一级全资子公司巴彦
淖尔嘉巽新能源有限公司增资 12,000 万元，用于该公司向其全资子
公司乌拉特中旗嘉能新能源有限公司增资进行第一项议案中所述的
分散式风电项 目 建 设 ，资金来源为公司自有资金。
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具体内容详见 2021 年 12 月 11 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份
有限公司关于投资建设风电项目的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需股东大会审议批准。
（五） 关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意召集 2021 年第六次临时股东大会审议前述第一
项至第四项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召
开时间及审议事项另行通知。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二○二一年十二月十一日
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