嘉泽新能：宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于“嘉泽转债”可能满足赎回条件的提示性公告2021-12-29
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2021-133
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
关于“嘉泽转债”可能满足赎回条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●自 2021 年 12 月 15 日至 2021 年 12 月 28 日，公司股票已连续
十个交易日收盘价不低于当期转股价格 3.46 元/股的 130%，即 4.498
元/股。若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价
不低于当期转股价格的 130%（含 130%），即 4.498 元/股，将触发“嘉
泽转债”的有条件赎回条款。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核
准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，
公司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”，债券代码“113039”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁
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夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明
书》的约定，公司该次发行的“嘉泽转债”自2021年3月1日起可转换
为本公司股份。“嘉泽转债”初始转股价格为3.57元/股，最新转股
价格为3.46元/股。
二、可转债有条件赎回条款可能成就情况
（一）有条件赎回条款
根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债
券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定：“在本次发
行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日
中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含
130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000
万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券
票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
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格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算”。
（二）有条件赎回条款可能成就情况
自2021年12月15日至2021年12月28日，公司股票已连续十个交易
日收盘价不低于当期转股价格3.46元/股的130%，即4.498元/股。若
在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期
转股价格的130%（含130%），即4.498元/股，将触发“嘉泽转债”的
有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关
约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或
部分未转股的“嘉泽转债”。
三、风险提示
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《募集说明书》的相关
规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回
“嘉泽转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解
可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
四、其他
投资者如需了解“嘉泽转债”的详细发行条款，请查阅公司于
2020年8月20日在上海证券交易所网站上披露的《宁夏嘉泽新能源股
份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券法规部
联系电话：0951-5100532
联系传真：0951-5100533
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特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二一年十二月二十九日
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