招商证券股份有限公司
 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
          第十三条规定的重组上市情形的核查意见



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过
支付现金的方式，购买上海电气投资有限公司持有的宁夏宁柏产业投资基金（有
限合伙）（以下简称“宁柏基金”）22.7009%的合伙份额；同时上市公司控股子公
司海南开弦私募基金管理有限公司拟通过支付现金的方式，购买宁夏开弦资本管
理有限公司持有的宁柏基金 0.0463%的合伙份额。（以下简称“本次重组”）

    招商证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就本次交易
是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形，进
行核查并发表如下意见：

    本次重组不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次重组
完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，本次重组不属于《上市公司
重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。

    特此说明。

    （以下无正文）
宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易




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