证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能            公告编号：2022-028
       债券代码：113039    债券简称：嘉泽转债


                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年3月30日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2022 年 3 月 30 日      14 点 30 分
   召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼宁夏嘉泽新能
   源股份有限公司三楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 30 日
                          至 2022 年 3 月 30 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
   作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无。


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
        关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规
  1                                                              √
        规定条件的议案
           关于本次重大资产购买暨关联交易方案（修订稿）的
 2.00                                                            √
           议案
 2.01      本次交易方案                                          √
 2.02      交易对方和标的资产                                    √
 2.03      标的资产的交易价格                                    √
 2.04      交易方式及支付安排                                    √
 2.05      交易资金来源                                          √
 2.06      绩效收益安排                                          √
 2.07   标的资产过渡期间损益归属                           √
 2.08   标的资产的交割                                     √
 2.09   违约责任                                           √
 2.10   决议有效期                                         √
        关于《宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨
  3     关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要（修订   √
        稿）的议案
        关于签署附生效条件的《宁夏宁柏产业投资基金（有
        限合伙）之普通合伙份额转让及入伙协议》《宁夏宁
  4                                                        √
        柏产业投资基金（有限合伙）合伙协议》及原相关协
        议的《终止协议》的议案
  5     关于本次重大资产购买构成关联交易的议案             √
        关于本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重
  6                                                        √
        大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
  7     关于本次重组信息公布前公司股价波动情况的议案       √
        关于本次重大资产购买暨关联交易不构成重组上市的
  8                                                        √
        议案
        关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完
  9                                                        √
        备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
        关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上
  10    市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的     √
        议案
        关于本次重大资产购买暨关联交易相关主体不存在
  11    《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组    √
        相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议案
        关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施
  12                                                       √
        的议案
        关于本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告（修
  13    订稿）、备考审阅报告（修订稿）及资产评估报告（修   √
        订稿）的议案
        关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
  14    估方法选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公     √
        允性的议案
        关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产
  15                                                       √
        购买暨关联交易相关事宜的议案
  16    关于修订《公司章程》部分条款的议案                 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已分别经公司三届六次董事会、三届七次董事会及三届四次监事会、
三届五次监事会审议通过，相关决议公告刊载于 2022 年 1 月 18 日及 2022 年 3
月 15 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》上。

2、 特别决议议案：第 1-16 项议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：第 1-16 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第 1-15 项议案
   应回避表决的关联股东名称：宁夏比泰投资合伙企业（有限合伙）、百年人
寿保险股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。
   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股             601619      嘉泽新能           2022/3/23


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员：工作人员等。



五、      会议登记方法


（一）登记时间：2022年3月29日（8:30-12:00，14:00-18:00）
（二）登记地点：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能
源股份有限公司2楼证券法规部
（三）登记方式：
1、法人股东登记：
       （1）法人股东的法定代表人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；
       （2）法人股东的委托代理人登记的：须提供股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》
和本人身份证。
2、个人股东登记：
    （1）个人股东本人登记的：须出具本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
    （2）个人股东委托代理人登记的：须出具股东本人身份证、股东账户卡、
代理人身份证和《股东大会授权委托书》。
3、股东（或代理人）可以亲自到公司证券法规部登记或用信函（以收信邮戳为
准）、传真方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记所需证件原件、复
印件各一份。


六、   其他事项


（一）会议联系方式
    联系人：刘伟盛 陈建英
    电话：0951-5100532
    传真：0951-5100533
    地址：宁夏银川市兴庆区绿地21城企业公园D区68号楼宁夏嘉泽新能源股份
有限公司
    邮编：750004
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突
发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

    特此公告。


                                     宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
                                              2022 年 3 月 15 日
       附件 1：授权委托书


                                      授权委托书

       宁夏嘉泽新能源股份有限公司：

             兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 30 日
       召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：


序号                        非累积投票议案名称                      同意 反对 弃权

       关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定条件
 1
       的议案

2.00 关于本次重大资产购买暨关联交易方案（修订稿）的议案

2.01 本次交易方案

2.02 交易对方和标的资产

2.03 标的资产的交易价格

2.04 交易方式及支付安排

2.05 交易资金来源

2.06 绩效收益安排

2.07 标的资产过渡期间损益归属

2.08 标的资产的交割

2.09 违约责任

2.10 决议有效期

 3     关于《宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易
     报告书（草案）》（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案

     关于签署附生效条件的《宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）
4    之普通合伙份额转让及入伙协议》《宁夏宁柏产业投资基金（有
     限合伙）合伙协议》及原相关协议的《终止协议》的议案

5    关于本次重大资产购买构成关联交易的议案

     关于本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重大资产重
6
     组管理办法》第十一条规定的议案

7    关于本次重组信息公布前公司股价波动情况的议案

8    关于本次重大资产购买暨关联交易不构成重组上市的议案

     关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合
9
     规性及提交法律文件的有效性说明的议案

     关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司重
10
     大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

     关于本次重大资产购买暨关联交易相关主体不存在《上市公司
11   监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监
     管》第十三条规定情形的议案

12   关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案

     关于本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告（修订稿）、
13
     备考审阅报告（修订稿）及资产评估报告（修订稿）的议案

     关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选
14
     取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案

     关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关
15
     联交易相关事宜的议案

16   关于修订《公司章程》部分条款的议案



     委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


     委托人身份证号：                       受托人身份证号：
                                       委托日期：     年 月 日


备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。