证券代码：601619         证券简称：嘉泽新能    公告编号：2022-030

   债券代码：113039         债券简称：嘉泽转债


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                  三届八次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届八次董

事会于2022年3月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于

2022年3月21日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会

议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先

生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司

法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于受让开弦资本管理有限公司持有的风能开发产业基

金（宁夏）合伙企业（有限合伙）全部份额的议案》；

    公司董事会同意全资子公司上海嘉嵘新能源有限公司以自有资

金573,490元人民币受让开弦资本管理有限公司持有的风能开发产业

基金（宁夏）合伙企业（有限合伙）1%的普通合伙份额，对应的实缴

                                  1
出资额为573,490元人民币。该交易构成关联交易，不构成重大资产

重组。

    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于受让关联方持有的风能开发产业基金（宁夏）合伙企业（有

限合伙）合伙份额的公告》。

    表决结果：关联董事郑小晨先生、侯光焕先生、张立国先生回避

表决后，与会非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过

了该项议案。

    根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会

审议。本次交易尚需通过国家反垄断局对本次交易涉及的经营者集中

的审查。

    （二）《关于公司 2021-2025 年发展战略规划纲要的议案》；

    公司董事会同意将《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2021-2025 年

发展战略规划纲要》提交股东大会审议批准。具体内容详见上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司 2021-2025 年发展战略规划纲要》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （三）《关于调整 2022 年度公司董事长对外投资和融资决策权

额度的议案》；

    为了提高决策效率、缩短决策流程，保证设立和建设项目公司的

及时性和便利性，公司董事会同意调整2022年度董事长对外投资和融


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资决策权额度。具体内容如下：

    《公司章程》规定：“第一百一十三条     董事会授权董事长对

以下事项行使决策权

    （一）单项金额不超过人民币 2000 万元、当年度累计金额不超

过公司最近一期经审计净资产 2%的公司对外投资，包括投资设立企

业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购；

    （二）单项金额不超过人民币 2000 万元，当年度累计金额不超

过公司最近一期经审计净资产 5%的公司融资；……”

    拟将 2022 年度董事长对外投资决策权额度调整为：单项金额不

超过人民币 4,000 万元（4,000 万元及以下）、2021 年度累计金额不

超过公司最近一期经审计净资产 8%（8%及以下）的公司对外投资，

包括投资设立企业和对所投资企业的增资和/或股权转让或收购。

    拟将 2022 年度董事长融资决策权额度调整为：单项金额不超过

人民币 8,000 万元(8,000 万元及以下)，当年度累计金额不超过公司

最近一期经审计净资产 10%（10%及以下）的公司融资。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （四）《关于向二级控股子公司宁夏嘉骏售电有限公司增资

18,000 万元的议案》；

    按照国家发展改革委、国家能源局制定的《售电公司管理办法》

中关于售电公司注册资本的要求，根据公司经营发展需要，公司董事

会同意一级控股子公司宁夏嘉隆新能源运营管理有限公司向其全资


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子公司宁夏嘉骏售电有限公司增资 18,000 万元，资金来源为其自有

资金。增资完成后，宁夏嘉骏售电有限公司注册资本为 20,000 万元。

    具体内容详见 2022 年 3 月 24 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于向二级控股子公司宁夏嘉骏售电有限公司增资的公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    （五） 关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会同意召集 2022 年第二次临时股东大会审议前述第二

项至第四项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。召

开时间及审议事项另行通知。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、上网公告附件

    独立董事事前认可意见和独立董事意见。

    特此公告。



                              宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                       董   事   会
                                   二○二二年三月二十四日




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