证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2022-036
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号
楼宁夏嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 863,583,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.4758
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董
事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司常务副总经理韩晓东先生、
副总经理巨新团先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易符合相关法律法规规定条件的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2、 议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易方案（修订稿）的议案
2.01 议案名称：本次交易方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.02、议案名称：交易对方和标的资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.03、议案名称：标的资产的交易价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.04、议案名称：交易方式及支付安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.05、议案名称：交易资金来源
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.06、议案名称：绩效收益安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.07、议案名称：标的资产过渡期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.08、议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.09、议案名称：违约责任
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
3、 议案名称：关于《宁夏嘉泽新能源股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）》（修订稿）及其摘要（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
4、 议案名称：关于签署附生效条件的《宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）之
普通合伙份额转让及入伙协议》《宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）合伙
协议》及原相关协议的《终止协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
5、 议案名称：关于本次重大资产购买构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
6、 议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易符合《上市公司重大资产重组
管理办法》第十一条规定的议案
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
7、 议案名称：关于本次重组信息公布前公司股价波动情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
8、 议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
9、 议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规
性及提交法律文件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
10、 议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易符合《关于规范上市公司
重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
11、 议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易相关主体不存在《上市公
司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三
条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
12、 议案名称：关于本次重大资产购买摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
13、 议案名称：关于本次重大资产购买暨关联交易有关审计报告（修订稿）、
备考审阅报告（修订稿）及资产评估报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
选取与评估目的的相关性以及本次交易定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨
关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,800 0.0228 0 0.0000
16、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 863,386,706 99.9772 196,700 0.0227 100 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于本次重大资产购买暨关
1 联交易符合相关法律法规规 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
定条件的议案
2.01 本次交易方案 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.02 交易对方和标的资产 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.03 标的资产的交易价格 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.04 交易方式及支付安排 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.05 交易资金来源 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.06 绩效收益安排 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.07 标的资产过渡期间损益归属 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.08 标的资产的交割 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.09 违约责任 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
2.10 决议有效期 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
关于《宁夏嘉泽新能源股份
有限公司重大资产购买暨关
3 联交易报告书（草案）》（修 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
订稿）及其摘要（修订稿）
的议案
关于签署附生效条件的《宁
夏宁柏产业投资基金（有限
合伙）之普通合伙份额转让
4 及入伙协议》《宁夏宁柏产业 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
投资基金（有限合伙）合伙
协议》及原相关协议的《终
止协议》的议案
关于本次重大资产购买构成
5 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
关联交易的议案
关于本次重大资产购买暨关
联交易符合《上市公司重大
6 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
资产重组管理办法》第十一
条规定的议案
关于本次重组信息公布前公
7 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
司股价波动情况的议案
关于本次重大资产购买暨关
8 联交易不构成重组上市的议 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
案
关于本次重大资产购买暨关
联交易履行法定程序的完备
9 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
性、合规性及提交法律文件
的有效性说明的议案
关于本次重大资产购买暨关
联交易符合《关于规范上市
10 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案
关于本次重大资产购买暨关
联交易相关主体不存在《上
市公司监管指引第 7 号—上
11 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
市公司重大资产重组相关股
票异常交易监管》第十三条
规定情形的议案
关于本次重大资产购买摊薄
12 即期回报及填补回报措施的 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
议案
关于本次重大资产购买暨关
联交易有关审计报告（修订
13 稿）、备考审阅报告（修订稿） 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
及资产评估报告（修订稿）
的议案
关于评估机构的独立性、评
估假设前提的合理性、评估
14 方法选取与评估目的的相关 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
性以及本次交易定价公允性
的议案
关于提请股东大会授权董事
会全权办理本次重大资产购
15 88,389,638 99.7778 196,800 0.2222 0 0.0000
买暨关联交易相关事宜的议
案
关于修订《公司章程》部分
16 88,389,638 99.7778 196,700 0.2220 100 0.0002
条款的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1-16 项议案均为特别决议议案，上述议案均已获得出席股东大会
的股东及代理人所代表的有表决权股份的 2/3 以上通过；
2、与上述第 1-15 项议案有利害关系的股东宁夏比泰投资合伙企业（有限合
伙）、百年人寿保险股份有限公司未参加本次股东大会。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、李园园
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 31 日
