证券代码：601619         证券简称：嘉泽新能    公告编号：2022-065
   债券代码：113039         债券简称：嘉泽转债




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                三届十一次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

三届十一次董事会于2022年6月1日以通讯表决方式召开。公司于2022

年5月29日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通

知；本次会议应签字董事9人，实签字董事9人。本次董事会符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）《关于公司一级全资子公司上海嘉嵘新能源有限公司受让

公司控制的宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属北京开弦沽源新

能源有限公司等六家公司参股股东所持股权的议案》；

    根据工作需要，公司董事会同意一级全资子公司上海嘉嵘新能源

有限公司（以下简称“上海嘉嵘”）受让下属企业宁夏宁柏产业投资


                                  1
基金（有限合伙）（以下简称“宁柏基金”）下属的北京开弦沽源新能

源有限公司等六家公司（以下简称“标的公司”）参股股东宁夏开弦

资本管理有限公司（以下简称“宁夏开弦资本”）所持全部股权。作

为标的公司参股股东的宁夏开弦资本均未实缴出资，经双方协商，确

定标的公司参股股权的受让价格均为 1 元。具体情况如下：

    1、北京开弦沽源新能源有限公司的注册资本为人民币 2,000 万

元，实缴资本 0 元，宁柏基金持有标的公司 99.9%的股权，宁夏开弦

资本持有标的公司 0.1%的股权。

    转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.1%的股权，宁夏开弦资

本不再持有标的公司的股权。

    2、德州开弦国瑞新能源有限公司的注册资本为人民币 21,000 万

元，实缴资本 21,000 万元，宁柏基金持有标的公司 99.9%的股权，

宁夏开弦资本持有标的公司 0.1%的股权，宁夏开弦资本未实缴；标

的公司注册资本全部已由宁柏基金实缴。

    转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.1%的股权，宁夏开弦资

本不再持有标的公司的股权。

    3、河北中能售电有限公司的注册资本为人民币 500 万元，实缴

资本 0 元，宁柏基金持有标的公司 99.99%的股权，宁夏开弦资本持

有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本未实缴。

    转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资

本不再持有标的公司的股权。

    4、宁波保源投资有限公司的注册资本为人民币 500 万元，实缴


                                2
资本 255 万元，宁柏基金持有标的公司 99.99%的股权，宁夏开弦资

本持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本未实缴。

    转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资

本不再持有标的公司的股权。

    5、宁波清浩投资有限公司的注册资本为人民币 1,000 万元，实

缴资本 510 万元，宁柏基金持有标的公司 99.99%的股权，宁夏开弦

资本持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本未实缴。

    转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资

本不再持有标的公司的股权。

    6、宁波新焕投资有限公司的注册资本为人民币 1,000 万元，实

缴资本 510 万元，宁柏基金持有标的公司 99.99%的股权，宁夏开弦

资本持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资本未实缴。

    转让完成后，上海嘉嵘持有标的公司 0.01%的股权，宁夏开弦资

本不再持有标的公司的股权。

    表决结果：关联董事郑小晨先生、侯光焕先生回避表决后，与会

非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

    上述议案无需股东大会审议批准。

   （二）《关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属宁波洁源

投资有限公司受让其项目公司汤阴伏绿新能源有限公司参股股东所

持股权的议案》；

   为进一步增强公司对宁柏基金投资项目的控制能力，公司董事会

同意下属企业宁柏基金下属的宁波洁源投资有限公司受让其项目公


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司汤阴伏绿新能源有限公司参股股东河南伏绿新能源有限公司所持

35%股权，经双方协商，确定本次受让价格为 4,880 万元。

    具体内容详见2022年6月2日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公

司关于宁夏宁柏产业投资基金（有限合伙）下属宁波洁源投资有限公

司受让其项目公司汤阴伏绿新能源有限公司参股股东所持股权的公

告》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   上述议案无需股东大会审议批准。

    （三）《关于公司一级全资子公司上海嘉嵘新能源有限公司转让

所持海南开弦私募基金管理有限公司全部股权的议案》；

    根据工作需要，公司董事会同意一级全资子公司上海嘉嵘转让所

持海南开弦私募基金管理有限公司（以下简称“海南开弦”）全部股

权给海南开弦另一股东开弦资本管理有限公司（以下简称“开弦资

本”）。上海嘉嵘未实缴出资，经双方协商，确定本次转让价格为 1 元。

具体情况如下：

    海南开弦的注册资本为人民币 1,000 万元，实缴资本 0 元，开弦

资本持有海南开弦 49%的股权，上海嘉嵘持有海南开弦 51%的股权。

海南开弦成立于 2021 年 6 月 10 日，经审计，截至 2021 年末，海南

开弦的净资产为-52.22 万元。

    转让完成后，上海嘉嵘不再持有海南开弦的股权，开弦资本持有

海南开弦 100%的股权。

    表决结果：关联董事郑小晨先生、侯光焕先生回避表决后，与会


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非关联董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该项议案。

   上述议案无需股东大会审议批准。

   （四）《关于设立嘉元（北京）私募基金管理有限公司的议案》。

    为进一步开拓利润增长点、完善公司战略布局，公司董事会同意

以自有资金出资 1,000 万元设立嘉元（北京）私募基金管理有限公司

（以下简称“嘉元基金管理公司”；暂定名，最终名称以工商登记机

关核准的名称为准）。嘉元基金管理公司注册资本 1,000 万元，本公

司持股比例为 100%。嘉元基金管理公司未来主要作为嘉泽新能发起

设立的包括新能源产业基金等合伙企业的管理人。

   具体内容详见 2022 年 6 月 2 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司关于设立私募基金管理公司的公告》。

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   上述议案无需股东大会审议批准。

    特此公告。



                             宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                       董   事   会
                                    二○二二年六月二日




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