证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能    公告编号：2022-078
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

               三届八次监事会决议暨对公司

             相关事项的审核及确认意见公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
三届八次监事会于 2022 年 8 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式
召开。公司于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件等方式向监事发出监事会
会议通知；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数及召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》；
    （一）监事会审议通过了公司 2022 年半年度报告全文及摘要。
    （二）监事会关于公司 2022 年半年度报告的审核意见
    作为宁夏嘉泽新能源股份有限公司的监事会成员，根据《证券法》
（自 2020 年 3 月 1 日起施行）第八十二条及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 2 号—业务办理》之《第六号 定期报告》的相
关要求，现就本公司 2022 年半年度报告发表如下书面意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏嘉泽新能源股份有限
公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

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规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的公司 2022 年半年
度报告全文及摘要。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》；
    监事会认为：上述报告真实、准确、完整的反映了公司 2022 年
半年度募集资金存放与实际使用情况。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》。
    经审议，监事会认为：经核查，公司对本次募集资金投资项目延
期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。不属于募集资金投资项
目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变
募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意将公
司公开发行可转换公司债券募投项目三道山 150MW 风电项目达到预
定可使用状态日期延期。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    以上议案均无需股东大会审议批准。


                               2
特此公告。


             宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                      监   事 会
                 二 O 二二年八月二十三日




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