证券代码：601619         证券简称：嘉泽新能    公告编号：2022-081
   债券代码：113039         债券简称：嘉泽转债




               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

            关于募集资金投资项目延期的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉泽新能”）
于 2022 年 8 月 21 日召开了三届十三次董事会和三届八次监事会，分
别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，同意将公
司公开发行可转换公司债券募投项目三道山 150MW 风电项目达到预
定可使用状态日期延期。现就相关事项公告如下：
    一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512 号《关
于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债
券，期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币
100 元，发行数量为 1,300,000 手（13,000,000 张），按面值发行；
募集资金总额为人民币 1,300,000,000.00 元,扣除不含税发行费用
后的实际募集资金净额为人民币 1,289,482,075.47 元。
    上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证
报告。公司及全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司（以下简称“宁夏


                                  1
泽恺”）开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。
       二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
       截 至 2022 年 6 月 30 日， 公 司 募集 资 金 实 际投 入金 额 为
1,289,482,075.47 元，募集资金已全部使用完毕，余额为 0 元，公
司、宁夏泽恺在募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。募集资
金专户已注销，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议、募集资
金专户存储四方监管协议也随之终止。

       本次公开发行可转换公司债券募集资金具体使用情况如下：
                                                                                 单位：元
                                                    募集前承诺              募集资金
  序号                 项目名称
                                                      投资金额            实际投入金额
   1           三道山 150MW 风电项目                     560,000,000.00     560,000,000.00
   2           苏家梁 100MW 风电项目                     370,000,000.00     370,000,000.00
   3               补充流动资金                          370,000,000.00     359,482,075.47
                  合计                              1,300,000,000.00      1,289,482,075.47

       三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

       三道山 150MW 风电项目计划于 2022 年 6 月 30 日前达到预定可使

用状态，因电网接入端尚未调试完毕，导致风电项目运行调试时间也

相应顺延。公司基于谨慎性原则，对上述募投项目的达到预定可使用

状态日期进行了调整，募集资金投资用途、项目实施主体、项目投资

总额及建设规模不变。
                                  本次调整前项目达到               本次调整后项目达到
  涉及延期的项目名称
                                  预定可使用状态日期               预定可使用状态日期
 三道山 150MW 风电项目            2022 年 6 月 30 日前            2022 年 12 月 31 日前

       四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

       公司对本次募集资金投资项目的延期调整，仅涉及募集资金投

资项目达到预定可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实

施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投
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向的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司募集资金投资

项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。

    五、本次募集资金投资项目延期事项的审批程序和审核意见

    （一）公司董事会审议情况

    公司于2022年8月21日召开了三届十三次董事会，审议通过了《关

于公司募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意对三道山

150MW风电项目达到预定可使用状态的时间进行延期调整。

    （二）公司监事会意见

    公司于2022年8月21日召开了三届八次监事会，审议通过了《关

于公司募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：经核查，公司

对本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎

决定。不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资

项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的

情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理

的相关规定。因此，同意将公司公开发行可转换公司债券募投项目三

道山150MW风电项目达到预定可使用状态日期延期。

    （三）公司独立董事意见

    公司独立董事认为：募集资金投资项目延期是公司根据募集资金

投资项目的具体实施进展情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实

质性影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指

引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券


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交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号—规范运作》及公司募集资金管理办法等相关规定。因此，同意将

公司公开发行可转换公司债券募投项目三道山150MW风电项目达到预

定可使用状态日期延期。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：嘉泽新能本次募集资金投资项目的延期

事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发表同意

意见，履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求，

不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资

金投资项目的实施造成实质性的影响。

    综上，保荐机构对嘉泽新能本次募集资金相关投资项目延期的事

项无异议。

    六、备查文件

    （一）公司三届十三次董事会决议；

    （二）公司三届八次监事会决议；

    （三）公司独立董事意见；

    （四）《招商证券股份有限公司关于宁夏嘉泽新能源股份有限公

司募集资金投资项目延期的核查意见》。

    特此公告。

                                   宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                                            董 事 会

                                     二 O 二二年八月二十三日


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