证券代码：601619     证券简称：嘉泽新能    公告编号：2022-094
   债券代码：113039     债券简称：嘉泽转债



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于全资子公司
    新增向金融机构申请 2022 年度授信额度计划
 及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、公司新增2022年度授信及担保额度情况概述

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届十四次

董事会审议通过了《关于新增全资子公司向金融机构申请2022年度授

信额度计划的议案》和《关于新增公司2022年度为全资子公司提供担

保额度的议案》（本次董事会决议公告已于2022年9月27日在《中国

证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易

所网站上披露）。

    （一）为满足公司生产经营和发展的需要，公司董事会同意三级

全资子公司鸡东县嘉益风能原动设备制造有限公司（以下简称“嘉益

风能”）向金融机构申请新增13,000万元2022年度授信额度，用于基

础设施建设；公司三级全资子公司鸡东县嘉元风能原动设备制造有限

公司（以下简称“嘉元风能”）向金融机构申请新增15,000万元2022

年度授信额度，用于基础设施建设；公司一级全资子公司柳州嘉泽新

能源有限公司（以下简称“柳州嘉泽”）向金融机构申请新增23,500
                                  1
万元2022年度授信额度，用于基础设施建设。

       具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的

实际需求确定。在上述额度范围内，公司董事会将不再逐笔审议。

       同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长

与金融机构签署借款合同等法律文书。

       （二）根据金融机构的要求，公司董事会同意为前述全资子公司

嘉益风能、嘉元风能、柳州嘉泽新增授信额度提供连带责任保证担保

以及将公司持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其在建

工程抵押，由其土地提供抵押担保。在上述新增担保额度范围内，公

司董事会、股东大会不再逐笔审议。

       同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长

与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。

       上述担保不构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》

的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。

       二、被担保人基本情况

       被担保人嘉益风能、嘉元风能、柳州嘉泽均为公司的全资子公司。

       （一）嘉益风能基本情况
公司名称           鸡东县嘉益风能原动设备制造有限公司

统一社会信用代码   91230321MABN1Y7N95

                   黑龙江省鸡西市鸡东县北华大街 2 号鸡东经济开发区管理委员会 1
住所
                   楼

注册资本           100 万元人民币

成立日期           2022 年 5 月 17 日



                                        2
法定代表人         井芳

类型               有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                   一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能

                   技术服务；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、

                   技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制

                   造；发电机及发电机组制造；通用设备修理；专用设备修理；电

                   气设备修理；风机、风扇制造；电力电子元器件制造；普通机械

                   设备安装服务；工业设计服务；专业设计服务；金属结构制造；
经营范围
                   机械零件、零部件加工；新兴能源技术研发；货物进出口；日用

                   家电零售；电线、电缆经营；五金产品零售；光电子器件销售；

                   电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。许可项目：

                   发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；检验检

                   测服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维

                   修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。

       （二）嘉元风能基本情况
公司名称           鸡东县嘉元风能原动设备制造有限公司

统一社会信用代码   91230321MABN1Y6717

                   黑龙江省鸡西市鸡东县北华大街 2 号鸡东经济开发区管理委员会 1
住所
                   楼

注册资本           100 万元人民币

成立日期           2022 年 5 月 17 日

法定代表人         井芳

类型               有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                   一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；生物质能

                   技术服务；合同能源管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、

经营范围           技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制

                   造；发电机及发电机组制造；通用设备修理；专用设备修理；电

                   气设备修理；风机、风扇制造；电力电子元器件制造；普通机械



                                        3
                   设备安装服务；工业设计服务；专业设计服务；金属结构制造；

                   机械零件、零部件加工；新兴能源技术研发；货物进出口；日用

                   家电零售；电线、电缆经营；五金产品零售；光电子器件销售；

                   电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售。许可项目：

                   发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；检验检

                   测服务；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维

                   修和试验；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。

       （三）柳州嘉泽基本情况
公司名称           柳州嘉泽新能源有限公司

统一社会信用代码   91450209MAA7ETE14P

住所               柳州市阳和工业新区汽车零部件出口基地阳和服务中心 201-31 室

注册资本           300 万元人民币

成立日期           2021 年 12 月 31 日

法定代表人         杨洁

类型               有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

                   一般项目：风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技

                   术服务;合同能源管理;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术

                   咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备制造;发

                   电机及发电机组制造;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修

                   理;风机、风扇制造;电力电子元器件制造;普通机械设备安装服

                   务;工业设计服务;专业设计服务;金属结构制造;机械零件、零部

                   件加工;新兴能源技术研发;货物进出口;日用家电零售;电线、电
经营范围
                   缆经营;五金产品零售;光电子器件销售;电子元器件制造;电子元

                   器件批发;电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业

                   执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、

                   供（配）电业务;电气安装服务;检验检测服务;建设工程施工;输

                   电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输（不

                   含危险货物）;建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部

                   门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件

                                         4
                或许可证件为准）

    三、担保协议的主要内容

    担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关金融机构协商确定后

在担保额度范围内签订。

    四、董事会意见

    (一)提供担保的原因及额度

    公司三级全资子公司嘉益风能拟向金融机构申请新增 13,000 万

元 2022 年度授信额度，用于基础设施建设；公司三级全资子公司嘉

元风能拟向金融机构申请新增 15,000 万元 2022 年度授信额度，用于

基础设施建设；公司一级全资子公司柳州嘉泽向金融机构申请新增

23,500 万元 2022 年度授信额度，用于基础设施建设。

    根据金融机构的要求，公司董事会同意为前述全资子公司嘉益风

能、嘉元风能、柳州嘉泽新增授信额度提供连带责任保证担保以及将

公司持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保，由其在建工程抵

押，由其土地提供抵押担保。

    (二)公司对被担保人偿还债务能力的判断

    上述被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制

权，且其经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于项目建设，公司对

其提供担保不会损害公司及股东的利益。

    五、独立董事意见

    公司独立董事张文亮先生、宗文龙先生、柳向阳先生对上述担保

事项发表独立意见如下：


                                   5
   按照法律法规、《公司章程》和相关制度规定，公司为全资子公

司嘉益风能、嘉元风能、柳州嘉泽新增授信额度提供担保履行了必要

的审议程序；公司为全资子公司提供担保是其业务发展的切实需要，

公司对其具有绝对控制权，担保风险可控；公司为其提供担保不会损

害公司及股东的利益。我们同意该事项，同意将该事项提交公司股东

大会审议。

   六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

   截至2022年6月末，公司担保总额为570,813.57万元，占公司2022

年6月末净资产的98.80%，均系为全资子公司提供的担保。公司无逾

期担保。

   七、备查文件

   （一）公司三届十四次董事会决议；

   （二）公司独立董事意见。

   特此公告。


                                  宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                           董 事 会
                                    二 O 二二年九月二十七日




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