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公司公告

嘉泽新能:宁夏嘉泽新能源股份有限公司三届十四次董事会决议公告2022-09-27  

                           证券代码:601619     证券简称:嘉泽新能    公告编号:2022-087
   债券代码:113039     债券简称:嘉泽转债


               宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                三届十四次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    宁夏嘉泽新能源股份有限公司(以下简称“公司”)三届十四次

董事会于2022年9月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司

于2022年9月21日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会

会议通知;本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长陈波

先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案:

    (一)关于对公司 2020 年限制性股票回购价格进行调整的议案;

    根据《上市公司股权激励管理办法》和《宁夏嘉泽新能源股份有

限公司 2020 年限制性股票激励计划》的相关规定,激励对象获授的

限制性股票完成股份登记后,若公司发生派息事项,公司应当按照调

整后的回购价格对激励对象获授但尚未解除限售的限制性股票及基

于此部分限制性股票获得的公司股票进行回购。


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    鉴于公司2021年度利润分配方案已实施完毕,公司2020年限制性

股票回购价格需依据派息的调整公式P=P0-V进行调整,即调整前的

回购价格P0为1.535元/股,每股的派息额V为0.1元/股;经计算,调

整后的回购价格P为1.435元/股,计算过程:P=1.535-0.1=1.435元/

股。

    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权,本次调整无需提

交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源

股份有限公司关于对 2020 年限制性股票回购价格进行调整的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (二)关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未解除限售的

限制性股票的议案;

    根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司 2020 年限制性股票激励计

划》的相关规定,已授予的 1 名激励对象因个人原因离职,不再具备

激励对象资格,公司董事会同意将该名原激励对象持有的已获授但尚

未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销。

    本次回购注销限制性股票 30,000 股,调整后的回购价格为 1.435

元/股,回购金额为 43,050 元,资金来源为公司自有资金。

    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权,本次回购注销部

分限制性股票事项无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源

股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的


                               2
限制性股票的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (三)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2022 年度审计机构的议案;

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    (四)关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2022 年度内部控制审计机构的议案;

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源

股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    (五)关于全资子公司投资建设产业园项目的议案;

    为满足公司生产经营和发展战略的需要,公司董事会同意全资子

公司鸡东县嘉益风能原动设备制造有限公司(以下简称“嘉益风

能”)、鸡东县嘉元风能原动设备制造有限公司(以下简称“嘉元风

能”)、柳州嘉泽新能源有限公司(以下简称“柳州嘉泽”)投资建

设产业园项目,项目名称为黑龙江省鸡西市鸡东县新能源装备制造和

新能源智慧运营运维园区项目和柳州市北部生态新区零碳新能源智

慧装备产业园项目,上述产业园项目计划总投资共计约 135,000 万


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元;公司将视项目进展情况分期分批投入资金。该事项不属于关联交

易和重大资产重组事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源

股份有限公司关于全资子公司投资建设产业园项目暨相关合作事项

进展公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    (六)关于新增全资子公司向金融机构申请 2022 年度授信额度

计划的议案;

    为满足公司生产经营和发展的需要,公司董事会同意三级全资子

公司嘉益风能向金融机构申请新增13,000万元2022年度授信额度,用

于基础设施建设;公司三级全资子公司嘉元风能向金融机构申请新增

15,000万元2022年度授信额度,用于基础设施建设;公司一级全资子

公司柳州嘉泽向金融机构申请新增23,500万元2022年度授信额度,用

于基础设施建设。

    具体金额视各金融机构实际审批的授信额度和公司生产经营的

实际需求确定。在上述额度范围内,公司董事会将不再逐笔审议。

    同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长

与金融机构签署借款合同等法律文书。

    具体内容详见公司于2022年9月27日披露的《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司关于全资子公司新增向金融机构申请2022年度授信额度

计划及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。


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    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    (七)关于新增公司 2022 年度为全资子公司提供担保额度的议

案;

    根据金融机构的要求,公司董事会同意为前述全资子公司嘉益风

能、嘉元风能、柳州嘉泽新增授信额度提供连带责任保证担保以及将

公司持有的借款主体相应出资的股权提供质押担保,由其在建工程抵

押,由其土地提供抵押担保。在上述新增担保额度范围内,公司董事

会、股东大会不再逐笔审议。

    同时提请公司股东大会批准并授权委托公司及子公司的董事长

与金融机构签署借款合同、保证合同等法律文书。

    具体内容详见公司于2022年9月27日披露的《宁夏嘉泽新能源股

份有限公司关于全资子公司新增向金融机构申请2022年度授信额度

计划及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    (八)关于向一级全资子公司柳州嘉泽新能源有限公司增资

5,700 万元的议案;

    根据公司经营发展需要,公司董事会同意向一级全资子公司柳州

嘉泽增资 5,700 万元,用于前述第(五)项议案所述的产业园项目建

设,资金来源为公司自有资金。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    本议案尚需股东大会审议批准。

    (九)关于向一级全资子公司鸡西泽恺新能源有限公司增资

7,300 万元的议案;

    根据公司经营发展需要,公司董事会同意向一级全资子公司鸡西

泽恺新能源有限公司增资 7,300 万元,资金来源为公司自有资金。其

中:3,400 万元用于该公司向其二级全资子公司嘉益风能增资进行前

述第(五)项议案所述的产业园项目建设;3,900 万元用于该公司向

其二级全资子公司嘉元风能增资进行前述第(五)项议案所述的产业

园项目建设。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    (十)关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案。

    公司董事会同意召集 2022 年第三次临时股东大会审议前述第三

项至第九项议案。召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源股份

有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、上网公告附件

    独立董事意见。

    特此公告。

                             宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会

                                   二 O 二二年九月二十七日


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