证券代码：601619      证券简称：嘉泽新能    公告编号：2022-088
   债券代码：113039      债券简称：嘉泽转债


                宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                三届九次监事会决议暨对公司

               相关事项的审核及确认意见公告
       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届九次监
事会于 2022 年 9 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司
于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件等方式向监事发出监事会会议通知；
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议参会人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议
案：
    一、审议通过了《关于对公司 2020 年限制性股票回购价格进行
调整的议案》；
    经审议，监事会认为：本次对公司 2020 年限制性股票回购价格
进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意对公司 2020
年限制性股票回购价格进行调整。
    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司关于对 2020 年限制性股票回购价格进行调整的公告》。

                                    1
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于回购注销公司部分激励对象已获授但尚未
解除限售的限制性股票的议案》；
    经审议，监事会认为：根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司2020
年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予的1名激励对象因个人
原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该名原激励对象持有的已
获授但尚未解除限售的30,000股限制性股票进行回购注销，符合相关
法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监
事会同意按照调整后的价格回购并注销其已获授但尚未解除限售的
30,000股限制性股票。
    根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，本次回购注销部
分限制性股票事项无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    四、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源


                                 2
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    五、审议通过了《关于全资子公司投资建设产业园项目的议案》；
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《宁夏嘉泽新能源
股份有限公司关于全资子公司投资建设产业园项目暨相关合作事项
进展公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    六、审议通过了《关于新增全资子公司向金融机构申请 2022 年
度授信额度计划的议案》；
    具体内容详见公司于2022年9月27日披露的《宁夏嘉泽新能源股
份有限公司关于全资子公司新增向金融机构申请2022年度授信额度
计划及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    七、审议通过了《关于新增公司 2022 年度为全资子公司提供担
保额度的议案》；
    具体内容详见公司于2022年9月27日披露的《宁夏嘉泽新能源股
份有限公司关于全资子公司新增向金融机构申请2022年度授信额度
计划及在授信额度内为全资子公司提供担保额度的公告》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    八、审议通过了《关于向一级全资子公司柳州嘉泽新能源有限公
司增资 5,700 万元的议案》；


                               3
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    九、审议通过了《关于向一级全资子公司鸡西泽恺新能源有限公
司增资 7,300 万元的议案》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需股东大会审议批准。
    特此公告。


                              宁夏嘉泽新能源股份有限公司
                                         监    事 会
                                   二 O 二二年九月二十七日




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